证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600446 证券简称: 金证股份 深圳市金证科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３ 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 深圳市金证科技股份有限公司 法定代表人:赵剑 2013年10月29日 股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2013—043 深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会2013年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１３年第十次会议于２０１３年１０月２９日以通讯表决方式召开。应到会董事８人，实际董事８人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 １、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《公司２０１３年第三季度报告的议案》 ２、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 根据公司业务发展需要，公司向北京银行深圳分行申请人民币肆仟万元的综合授信额度，期限壹年，申请资金用于资金周转，并由深圳市金证软银科技有限公司提供保证担保。 向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请办理最高综合授信额度人民币陆仟万元以内的银行融资业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务），期限壹年，并由深圳市金证软银科技有限公司提供保证担保。 向招商银行深圳金中环支行申请金额为人民币陆仟万元的综合授信额度，申请资金用于流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、国内保函（包括履约、预付款等）、国内信用证、商票保贴等，保证方式为信用，期限壹年。 ３、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 公司第一个行权期的第二个窗口期共有吴晓琳、王清若、王桂菊、杜玉巍、王凯、周永洪６人行权，实际行权数量为 ２０．５万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验，并出具了大华验字［２０１３］ ］０００２６３号验资报告。截止２０１３年９月８日止，金证股份己收到吴晓琳、王清若、王桂菊、杜玉巍、王凯、周永洪等６名激励对象出资款人民币１，５２３，１５０元。 鉴于上述变更，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下： 原公司章程：第六条 公司注册资本为人民２２４０万元 现修改为：第六条 公司注册资本为人民２２６０．５０万元 原公司章程：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本２２４０万股，全部为普通股。 现修改为：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本２２６０．５０万股，全部为普通股。 ４、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开２０１３年第五次临时股东大会的议案》 特此公告 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日 股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2013—044 深圳市金证科技股份有限公司 2013年第五次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１３年第五次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况： （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会 （二） 会议时间：２０１３年１１月１５日上午１０：００ （三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室 （四） 会议召开方式：现场表决 二、会议议题： １、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 ２、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 详细内容见深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１３年第十次会议决议公告 三、参加会议人员： １、在２０１３年１１月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后） ２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 ３、本公司依法聘请的见证律师 四、会议登记办法： １、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１３年１１月１２日（上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。 ２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。 ３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。 五、注意事项： 会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室 邮政编码：５１８０５７ 联系人：王凯 联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６ 特此公告 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日 附件一： 深圳市金证科技股份有限公司 ２０１３年第五次临时股东大会授权委托书 本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１３年１１月１５日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。 投票指示：
股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号: 2013-045 深圳市金证科技股份有限公司 关于限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ● 本次限售股上市流通数量为３８０００股 ● 本次限售股上市流通日期为２０１３年１１月５日 一、本次限售股上市情况 ２０１３年４月２４日本公司高管人员杜同舟先生通过股票期权激励计划第一个行权期获得金证股份３８０００股，遵照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理业务指引》及公司《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定，所获股份锁定六个月。目前锁定期己满，杜同舟先生持有的３８０００股将于２０１３年１１月５日上市流通。 二、本次限售股上市后公司股本变动情况（单位：股）
特此公告 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2013年10月29日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年10月30日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
