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证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2013-48 TitlePh 荣丰控股集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王征、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,676,310,573.57 | 1,115,379,143.17 | 50.29% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 670,978,198.75 | 669,908,045.58 | 0.16% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 124,024,959.08 | 925.96% | 162,694,423.16 | 251.8% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,192,665.37 | 12.15% | 2,538,572.06 | -22.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 898,300.07 | -16.58% | 2,055,780.74 | 160.72% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -124,602,357.62 | 4.39% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.02 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.02 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.18% | 0.02% | 0.38% | -0.11% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 715,272.72 | | | 减：所得税影响额 | 178,818.18 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 53,663.22 | | | 合计 | 482,791.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 12,527 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 盛世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.28% | 57,680,703 | | 质押 | 42,600,000 | | 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 7,326,218 | | | | | 段文博 | 其他 | 2.63% | 3,864,948 | | | | | 中国石油大庆石油化工总厂 | 国有法人 | 0.78% | 1,140,034 | | | | | 鲁凌 | 境内自然人 | 0.61% | 896,900 | | | | | 阚晶 | 境内自然人 | 0.51% | 752,000 | | | | | 张薇 | 境内自然人 | 0.48% | 701,200 | | | | | 北京万里长城科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 663,023 | | | | | 王换璋 | 境内自然人 | 0.43% | 631,222 | | | | | 陈吉云 | 境内自然人 | 0.38% | 551,100 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 盛世达投资有限公司 | 57,680,703 | 人民币普通股 | | | 长江证券股份有限公司 | 7,326,218 | 人民币普通股 | | | 段文博 | 3,864,948 | 人民币普通股 | | | 中国石油大庆石油化工总厂 | 1,140,034 | 人民币普通股 | | | 鲁凌 | 896,900 | 人民币普通股 | | | 阚晶 | 752,000 | 人民币普通股 | | | 张薇 | 701,200 | 人民币普通股 | | | 北京万里长城科技有限公司 | 663,023 | 人民币普通股 | | | 王换璋 | 631,222 | 人民币普通股 | | | 陈吉云 | 551,100 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 6名股东"阚晶"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份751,800 股;第七名股东“张薇”通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份500,000股，同时通过普通证券账户持有股份201,200股，合计701,200股；第 9名股东"王换璋"通过"东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份 33,000 股，同时通过普通证券账户持有股份 598,222 股，合计 631,222股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期末，公司前十名股东中，第3名股东ˉ段文博在报告期内通过ˉ安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定回购初始交易，交易数量为3,864,948股，占总股本的2.63%。报告期内上述股东均未通过约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 无 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司自2013年8月13日起停牌筹划重大资产重组，并于当日披露了《荣丰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。同时，2013年9月12日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，9月24日《重大资产重组进展公告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月09日 | | 电话沟通 | 个人 | | 公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 | | 2013年08月15日 | | 电话沟通 | 个人 | | 公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 |
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2013-47 荣丰控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年10月29日召开，会议通知已于2013年10月19日发以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会会议的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、汤俊、李荣华、黄建森、杨雄、王纪新、胡智、臧家顺共计11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下： 一、审议批准了《2013年度三季度报告》 11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》 由于独立董事邵九林先生、常清先生、丁强先生、苗立胜先生已连续六年担任本公司独立董事职务,任期届满,根据《公司章程》规定,需调整公司董事会下设各委员会成员。现董事会拟定各专门委员会的调整情况如下：? 邵九林先生、常清先生不再担任审计委员会委员，由独立董事杨雄先生、胡智先生担任审计委员会委员，由独立董事杨雄先生担任召集人； 常清先生、丁强先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由独立董事王纪新先生、胡智先生担任薪酬与考核委员会委员，由独立董事王纪新先生担任召集人； 丁强先生、苗立胜先生不再担任提名委员会委员，由独立董事臧家顺先生、杨雄先生担任提名委员会委员，由独立董事臧家顺先生担任召集人。 11票同意、0票反对、0票弃权。 特此决议 荣丰控股集团股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日
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