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股票代码:600290 股票简称:华仪电气 华仪电气股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张智跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 １、资产构成同比变动情况及原因
２、利润表项目变动情况及原因
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 １、根据浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意乐清市华仪小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核【２０１３】８９号）的相关要求，２０１３年８月２３日公司完成了乐清市华仪小额贷款股份有限公司工商注册登记手续，该公司注册资本为人民币２亿元，实收资本为人民币２亿元，经营范围为办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。 ２、经公司全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，由其全资子公司北京华时新能风电工程有限公司现金出资１４０万元向渑池祥风新能源有限公司增资，占其注册资本的３５％，已于２０１３年９月４日完成工商变更手续。渑池祥风新能源有限公司注册资本４００万元，实收资本４００万元，经营范围为风力发电项目建设、运营；风力发电机组及零部件的销售。 ３、经公司总经理办公会议决定，同意全资子公司浙江华仪电器科技有限公司与上海慧网科技投资中心（有限合伙）、黄文献、彭安和李静共同出资设立上海华仪配电自动化有限公司（其中：浙江华仪电器科技有限公司认缴出资１６８０万元，占其注册资本的５６％），该公司已于２０１３年９月１６日成立，注册资本为３，０００万元，实收资本为１，５００万元。浙江华仪电器科技有限公司首期出资８４０万元，占实收资本的５６％。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 １、与重大资产重组相关的承诺 控股股东华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 ６，０００万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过６，０００万元，华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的１０日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于６，０００万元， 则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。 履行情况：严格履行中。 ２、与再融资相关的承诺 控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司２０１１年１月２６日非公开发行结束之日起３６个月不得转让。 履行情况：严格履行中。 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 华仪电气股份有限公司 法定代表人:陈道荣 2013年10月28日 股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2013-054 债券代码:122100 债券简称:11华仪债 华仪电气股份有限公司 第五届董事会第21次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第五届董事会第２１次会议于２０１３年１０月１８日以邮件和短信方式发出会议通知，并于１０月２８日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人（其中：现场出席会议的董事５人，以通讯方式出席会议的董事４人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议经审议表决，一致通过了如下决议： １、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》； 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 ２、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张建新先生（简历附后）兼任公司财务总监，任期同本届董事会； 独立董事对公司聘任张建新先生为公司财务总监发表了独立意见，认为：经审阅张建新先生材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任张建新先生兼任公司财务总监。 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 ３、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 同意补选韦巍先生为公司第五届董事会投资与发展委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员，补选范志实先生为审计委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第五届董事会专门委员会成员如下： 投资与发展委员会：陈道荣、韦巍、范志实；主任委员：陈道荣 审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱 提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、韦巍、陈帮奎；主任委员：罗剑烨 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2013年10月28日 附简历： 张建新 男，汉族，生于１９７５年１月１日，浙江苍南人，本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理、副总裁。现任公司董事、副总经理，华仪风能有限公司总经理。 股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2013-055 债券代码:122100 债券简称:11华仪债 华仪电气股份有限公司关于 董事会审计委员会委员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到审计委员会委员张建新先生递交的辞职报告。张建新先生因工作原因申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。 本公司及董事会对张建新先生在担任审计委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2013年10月28日 股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2012-056 债券代码:122100 债券简称:11华仪债 华仪电气股份有限公司 第五届监事会第23次会议决公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第五届监事会第２３次会议于２０１３年１０月１８日以邮件和短信方式发出会议通知，并于１０月２８日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议经审议表决，一致通过了如下决议： １、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》； 表决结果：同意３票，无反对和弃权票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司监事会 2013年10月28日 本版导读：
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2013年10月30日
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