证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会会议通知于2013年10月21日发出，会议于2013年10月28日以通讯方式召开。应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于补选菲特豪斯先生（Mr. Franz-Josef Feldhaus）为公司董事的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属子公司全部资产的议案》

  为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司下属持有100%股权的子公司-北京威卡威密封件有限公司（以下简称"密封件公司"）的全部资产，转让价格以密封件公司账面值为准。

  表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过了《关于增加对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司投资的议案》

  鉴于控股子公司"秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司"目前的经营情况及将来的发展规划，计划增加注册资本4,200万元。

  公司作为持有秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司51%股权的股东，拟使用自有资金对其增加投资2,142万元。

  表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  附：菲特豪斯简历

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月三十日

  附：菲特豪斯简历

  菲特豪斯先生（Mr. Franz-Josef Feldhaus），男，德国国籍， 1960年10月出生，工程师学位，机械工程专业。2009年至今任德国埃贝斯乐股份公司首席执行官。

  未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，在本公司的股东单位德国埃贝斯乐股份公司任职，未持有本公司股票。与实际控制人无关联关系。