证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （一）现场会议时间:2013年10月30日14：00。

  （二）互联网投票系统投票时间:2013年10月29日15：00－2013年10月30日15:00。

  （三）交易系统投票时间：2013年10月30日9:30－11:30和13:00－15:00。

  2.现场会议召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场会议结合网络投票

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：梁柏松董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席会议股东（代理人）94人，其中，通过网络方式投票的股东86人，通过现场表决方式投票的股东8人。持有表决权股份总数111,455,347股，占公司有表决权股份的27.55％。其中，网络表决股份19,614,004股，现场表决股份91,841,343股。

  二、提案审议情况

  （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

  （二）本次会议审议的第3、4、5、9项议案涉及重大关联交易，关联股东江门市天昌投资有限公司、广东天健实业集团有限公司已回避表决。

  （三）本次会议审议的第2至10项议案为特别议案，经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （四）本次股东大会各项议案审议情况：

  1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》（表决情况：同意的有109,750,331股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.47%；反对的有1,538,047股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,578,247股；弃权的有137,969股），表决结果：该议案获得通过；

  3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：

  3.1 发行股票的种类和面值，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.2 发行方式和发行时间，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.3 定价原则和发行价格，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.4 发行数量，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.5 发行对象及认购方式，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.6 募集资金数额及用途，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.7 滚存未分配利润安排，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.8 限售期，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.9 上市地点，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  3.10 决议有效期，（表决情况：同意的有28,058,918股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.67%；反对的有1,578,247股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过；

  4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（表决情况：同意的有27,920,949股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.21%；反对的有1,578,247股；弃权的有137,969股），表决结果：该议案获得通过；

  5、《关于公司与实际控制人梁伟东控制的江门市君合投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》（表决情况：同意的有27,920,949股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.21%；反对的有1,578,247股；弃权的有137,969股），表决结果：该议案获得通过；

  6、《关于公司与太仓德源投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  9、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（表决情况：同意的有27,920,949股，占出席会议股东持有效表决权总数的94.21%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  11、《关于制定<关联交易管理办法>的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过；

  12、《关于制定<募集资金管理办法>的议案》（表决情况：同意的有109,739,131股，占出席会议股东持有效表决权总数的98.46%；反对的有1,549,247股；弃权的有166,969股），表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

  2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一三年十月三十日