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证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-039 珠海中富实业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司董事长James Chen(陈志俊）、董事总经理王玉玲、副总经理兼财务总监Stephen Lowe(骆训杰)及会计主管人员邓涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 华西证券有限责任公司约定购回专用账户中，刘勇股份余额231100股，西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户中，林博云股份余额284300股。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表： - 货币资金减少54%，主要由于投资活动现金净流出4.2亿以及购入1.25亿理财产品。 - 应收账款增加72%，主要由于季节性销售金额上升所致。 - 预付账款增加500%，主要由于支付收购子公司少数股东权益的定金以及经营旺季业务量增加所致。 - 其他应收款减少65%，主要由于本期收回部分期初的其他应收款所致。 - 其他流动资产增加134%，主要由于本期购入理财产品所致。 - 长期应收款减少41%，主要由于本期收回部分期初的长期应收款所致。 - 长期待摊费用增加33%，主要由于本期新增厂房改良支出所致。 - 应付账款增加108%，主要由于经营旺季业务量增加所致。 - 应交税费增加254%，主要由于经营旺季业务量增加以及计提的税金尚未支付所致。 - 应付利息减少34%，主要由于当期支付期初预提的利息费用所致。 - 其他应付款增加226%，主要由于收购子公司少数股东权益中已完成法律手续部分的应付未付收购款增加。 - 一年内到期的非流动负债增加32%，主要由于一年内到期的银团借款有所增加。 - 未分配利润减少39%，主要由于经营亏损所致。 - 外币报表折算差额增加81%，主要由于泰铢及图格里克对人民币汇率变动所致。 - 少数股东权益减少79%，主要由于随着收购子公司少数股东权益的法律手续陆续完成，冲减相关的少数股东权益余额。 利润表： - 营业税金及附加减少34%，主要由于营业收入下降所致。 - 资产减值损失的变动主要由于部分固定资产可回收金额低于账面净值而需要计提减值准备所致。 - 投资收益的变动主要由于理财产品收益所致。 - 营业外支出减少46%，主要由于非流动资产处置损失减少所致。 - 归属于母公司所有者的净利润以及少数股东损益的下降，主要由于利润总额下降所致。 现金流量表： - 经营活动产生的现金流量净额（净流入）减少56%，主要由于收入及营业利润下滑所致。 - 投资活动产生的现金流量净额(净流出)增加69%，主要由于支付收购子公司少数股东权益的定金所致。 - 筹资活动产生的现金流量净额从净流入3.9亿转为净流出1.8亿，主要由于本期偿还债务及支付利息的金额大于取得借款收到的金额。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司收购关联方Bererage Packaging Investment Limited持有48家公司的少数股东权益进展及有关情况 2012年12月27日召开的公司2012年第三次临时股东大会批准收购由Bererage Packaging Investment Limited持有的上市公司控股的哈尔滨中富联体容器有限公司等46家控股子公司及2家间接控股的孙公司的少数股东权益，截止报告期末48家公司已全部取得当地政府有权部门的批文，其中38家标的公司办理完了工商营业执照变更手续； 2013年7月下旬公司收到Bererage Packaging Investment Limited 出具的《关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议之补偿函》，自愿向公司补偿人民币16,373,847.13元，并同意至2013年12月31日前，除已支付的定金外，公司可以不支付任何股权转让款项（除非补偿款项已足额扣除），并可以推迟48家公司各自股权转让价款之付款期至该子公司营业执照变更完成后210日。 目前除收购定金外，公司未支付任何收购款项。 2、公司被中国证监会立案调查的说明 2013年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号为：粤证调查通字13086号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，截止报告期末调查仍在进行中。 3、公司关停子公司生产业务的说明 公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司等九家子公司的生产业务，关停原因涉及市政征用影响经营，或当地市场及客户需求变化，致使市场需求不足生产线闲置。 由于市场需求持续低迷，公司将结合市场及客户的发展情况，继续对业务进行整合对闲置产能进行评估，涉及到的资产减值和人员安置费用可能将进一步增加。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型区间数
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
珠海中富实业股份有限公司董事会 董事长：James Chen(陈志俊） 董事会批准报送日期：2013年10月29日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-038 珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2013年第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第七次会议于2013年10月28日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，其中董事林子弘先生因个人事务委托董事何志杰先生代为出席并行使表决权。监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并于10月29日形成决议如下： 一、2013年第三季度报告全文及正文； 详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》及《证券时报》上的公告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将截至2013年9月30日募集资金账户余额2,800.96万元中扣除募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金77.15万元后的实际节余募集资金2,723.81万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为5.81%。 详细内容请参阅后续登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 关于聘任公司财务总监的议案 目前由副总经理Stephen Lowe(骆训杰)代行财务总监职责，决定聘任Stephen Lowe(骆训杰)先生担任财务总监，任期至本届董事会届满止。 Stephen Lowe(骆训杰)先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 此议案事前获得董事会提名委员会认可，独立董事发表了独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、 关于签订意向书出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案 同意公司与珠海市荣盛房地产投资有限公司签订《股权转让意向书》，以7200万元出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司的100%股权。 详细内容请参阅后续登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于签订意向书出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 董事会 2013年10月29日 附：StephenLowe(骆训杰)先生简历： StephenLowe(骆训杰)先生,现任公司副总经理,1992年至1994年担任美国信安金融集团财务分析师;1997年至1998年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理;1998年至2002年任职于美国伊顿公司,历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理;2002年至2006年任职于美国特灵(原美标)公司,历任该公司财务规划和分析总监、财务总监。2006年至2007年任职于克轮思特殊材料公司,历任该公司财务副总裁及首席财务官;2007年至2009年任职于穆勒水务系统,曾任该公司美国管业铸造集团中国总裁;2009年至2010年担任艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁;2010年至2012年初在上海提供总裁顾问服务；2012年3月起担任本公司副总经理。 Stephen Lowe(骆训杰)先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-042 珠海中富实业股份有限公司 第八届监事会2013年第三次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司监事会于2013年10月28日在本公司3楼会议室召开会议，监事会3名成员全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席孔德山先生主持，审议通过如下议案，并于10月29日形成决议如下： 1、2013年第三季度报告全文及正文 公司监事会对公司编制的2013年第三季度报告进行了认真严格的审核，提出了如下的书面审核意见： (1)公司2013年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。 (2)公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2013第三季度的经营管理和财务状况。 详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》及《证券时报》上的公告。 同意3票，反对0票，弃权0票。 2、 关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案 为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将截至2013年9月30日募集资金账户余额2,800.96万元中扣除募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金77.15万元后的实际节余募集资金2,723.81万元（包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入）永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为5.81%。 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 监事会 2013年10月29日
珠海中富实业股份有限公司 独立董事关于对第八届董事会2013年第七次会议若干事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会2013年第七次会议审议的若干事项发表了独立意见，具体见下： 一、对《关于公司聘任财务总监的议案》发表如下独立意见： 本次会议聘任的财务总监在任职资格方面拥有履行职责所需具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次聘任财务总监是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。 二、对《关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》发表如下独立意见： 独立董事认为：公司基于募集资金投资项目实际情况，将剩余募集资金永久性补充流动资金，可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于改善公司流动资金状况，提升公司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，该事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司将剩余募集资金2,723.81万元（含扣除银行手续费后的募集资金专户利息收入）永久性补充流动资金。 珠海中富实业股份有限公司独立董事： _________________ ____________________ ________________ 赵大川 葛洪 R. H. Jones 2013年10月29日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月31日
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