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证券简称:中珠控股 证券代码:600568 中珠控股股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ２０１３年８月１９日，中珠控股股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等，目前中国证券监督管理委员会已出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１３１３４８号），该非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 中珠控股股份有限公司 法定代表人:叶继革 2013年10月31日
证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2013-045号 中珠控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第十二次会议于２０１３年１０月３０日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司２０１３年三季度报告全文》及正文； 《公司２０１３年三季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。 中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠建材有限公司因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币３０００万元，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限１年。 中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其流动资金提供担保，有助于子公司获得经营所需的资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。 本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司２０１２年年度股东大会审议通过。本次为中珠建材提供担保事项无需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号２０１３—０４７。 特此公告。 中珠控股股份有限公司董事会 二○一三年十月三十一日
证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号: 2013-046号 中珠控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠控股股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年１０月３０日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票３张，实收监事表决票３张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《公司２０１３年三季度报告全文》及正文。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。 监事会对公司２０１３年三季度报告进行审慎审核，监事会认为： １、公司２０１３年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２、公司２０１３年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。 ３、在提出本意见之前，监事会未发现参与２０１３年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 中珠控股股份有限公司 二〇一三年十月三十一日
证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号: 2013-047号 中珠控股股份有限公司 对外担保的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：珠海中珠建材有限公司 ● 本次担保金额： 本次担保金额为３０００万元人民币，已为其累计提供的担保余额９０００万元人民币。 ● 本次担保无反担保。 ● 截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）全资子公司珠海中珠建材有限公司（下简称“中珠建材”）因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币３０００万元，中珠控股提供连带责任担保，期限１年。 该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司２０１２年年度股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 公司名称：珠海中珠建材有限公司 住所：珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６１４室 法定代表人：陆卫东 注册资本：人民币柒仟万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。 截至２０１３年９月３０日， 中珠建材总资产３２，２０３．３８万元，总负债２４，５１６．６７万元，净资产７，６８６．７１元。 关联关系：中珠建材为本公司全资子公司。 三、担保的主要内容 中珠控股全资子公司中珠建材因经营需要向珠海华润银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币３０００万元，中珠控股提供连带责任担保，期限１年。 四、审议情况 ２０１３年１０月３０日，公司以通讯表决方式召开第七届第十二次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。 中珠建材作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其流动资金提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。 本次为全资子公司中珠建材流动资金提供担保事项，公司独立董事发表同意担保的独立意见。 本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司２０１２年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司实际已对外担保累计总额为１０．１５亿元人民币，占最近一期经审计总资产的４５．０３％。公司无逾期担保。 六、备查文件目录 １、本公司第七届董事会第十二次会议决议。 ２、中珠控股子公司中珠建材营业执照复印件。 特此公告。 中珠控股股份有限公司董事会 二Ｏ一三年十月三十一日 本版导读：
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2013年10月31日
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