证券时报多媒体数字报

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2013-37号

北大国际医院集团西南合成制药

股份有限公司第七届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2013年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2013年10月22日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司名称的议案》 ；

基于公司业务区域拓展和经营范围延伸的实际情况，公司拟将名称：“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司”，变更为：“北大医药股份有限公司”；英文名称由“PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd.”，变更为：“PKU HealthCare Corp., Ltd.。

该议案需提交股东大会审议。以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改公司<章程>的议案》 ；

公司拟将名称变更为“北大医药股份有限公司”，该名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后，公司《章程》第四条拟进行相应修订，具体如下：

原文：

第四条 公司注册名称：

中文全称：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

英文全称： PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd.

修订为：

第四条 公司注册名称：

中文全称：北大医药股份有限公司

英文全称：PKU HealthCare Corp., Ltd.

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见公告2013-38）

特此公告。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2013-38号

关于召开2013年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现提议召开公司2013年第二次临时股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间：2013年11月15日上午10:00 时，会期半天。

二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。

三、召集人：公司董事会。

四、会议主要议程：

1、审议《关于变更公司名称的议案》；

2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

五、出席会议对象：

1、截止2013年11月11日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、会议登记事项：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

4、 登记时间：2013年11月12日至11月13日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00；

5、登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券部。

七、注意事项：

1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

2、联络方式

联系人：任秀文

地 址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼

邮政编码：401121

电 话：023-67525366

传 真：023-67525300

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2013年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会。表决指示：

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应的栏中填写；

所持有的股份总数，上述表决意见必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：