证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第三次会议决议于２０１３年１２月１７日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年１２月１７日（星期二）上午１０：３０

２、会议召集人：公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、股权登记日

（１）Ａ股股权登记日为２０１３年１２月１０日（星期二）；

（２）Ｈ股股权登记日为 ２０１３年１１月１５日（星期五）；２０１３年１１月１８日至２０１３年１２月１７日（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。

二、会议审议议题

１、审议《关于公司董事薪酬的议案》：

（１）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为９０万元／年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；

（２）在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

（３）不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。

２、审议《关于金风科技２０１４年度日常关联交易（Ａ股）预计额度的议案》：

（１）与新疆风能有限责任公司之间的关联交易；

（２）与中国三峡新能源公司之间的关联交易；

（３）与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易。

上述第１项议案为第五届董事会第一次会议审议通过，第２项议案为第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见２０１３年６月２７日及２０１３年１０月２６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告及附件。

三、参会人员

１、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司Ａ股，并于２０１３年１２月１０日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司２０１３年第二次临时股东大会；凡持有本公司Ｈ股，并于２０１３年１１月１５日（星期五）营业日结束登记在册的本公司Ｈ股股东，可出席本公司２０１３年第二次临时股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

１、符合出席会议条件的Ａ股股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部会议室登记；

现场登记时间：２０１３年１２月１７日早９：３０－１０：３０；

登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

２、公司Ｈ股股东须于２０１３年１１月２７日（星期三）下午５：００点前将Ｈ股股东的参会回条以专人送达、邮寄或传真方式，送交至公司董事会秘书办公室，地址为乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、联系人：周晶

３、电话：０９９１－３７６７４９５ 传真：０９９１－３７６７４１１

４、邮政编码：８３００２６

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１３年１１月１日

附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期