证券时报多媒体数字报

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-091

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于股改进展的风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司股权分置改革相关股东会议审议情况

  公司已于2012年8月27日召开了股权分置改革相关股东会议，会议经表决审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。

  二、公司股改保荐机构情况

  公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

  三、公司董事会拟采取的措施

  根据中国证监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，对于绩差公司，鼓励结合资产重组解决股权分置问题。鉴于上市公司的现状，公司董事会已提出重大资产重组、债务重组与股权分置改革同步进行的总体方案。2012年7月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称"重组报告书"）及其它相关议案。2012年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过。2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]479号）。决定核准本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。2013年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 612号)，同意公司进行重大资产重组事宜；王辉及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]613号)文件，同意豁免王辉及一致行动人的要约收购义务。

  公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权,会同王辉及其一致行动人尽快办理本次重大资产出售及发行股份购买资产实施事宜，并及时履行信息披露义务。

  2012年8月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。公司将按相关法律法规的规定办理股权分置改革的实施手续。

  若公司未能按照深圳证券交易所的要求实施完成重大资产重组和股权分置改革，公司股票将存在退市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  四、保密义务及董事责任

  本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

  本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

  本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

  公司联系方式：

  联系地址：成都市上升街72号8楼

  邮编：610015

  电话：028-86758751

  传真：028-86758331

  联系人：吴锋

  电子信箱：wufeng@ufg.com.cn

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

  二O一三年十一月一日

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-093

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于为恢复上市所采取的措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，本公司股票交易于2007年5月23日被深圳证券交易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司为恢复上市采取的相关措施公告如下：

  自股票暂停上市以来，本公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组工作。2007年，公司根据债务重组的总体计划，在中国银行业监督委员会等部门的大力支持下实施了第一步债务重组。

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，本公司2007年实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会于2008年5月9日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请，深圳证券交易所已于2008年5月16日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

  2012年7月9日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》及其它相关提案。2012年8月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。

  2012年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过。

  2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]479号）。决定核准本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。本公司将按照相关规定，做好股票恢复上市的有关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告。

  2013年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 612号)，同意公司进行重大资产重组事宜；王辉及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]613号)文件，同意豁免王辉及一致行动人的要约收购义务。

  公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权,会同王辉及其一致行动人尽快办理本次重大资产出售及发行股份购买资产实施事宜。至本公告日，公司6家控股子公司的股权平移至承债方康博恒智的变更手续已全部办理完成，未涉及到司法诉讼的西昌市楠华房产有限责任公司、广东粤财投资控股有限公司已与公司签署了债务平移确认书,相关涉讼案件变更被执行主体的工作也已全部完成，公司的所有银行债务已经全部完成剥离。公司出售资产交割审计及拟购买资产的交割审计工作均完成。公司于2013年10月9日完成了工商变更登记，取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本公司与重组相关各方将尽快完成拟购买资产的交付过户，以及新股登记和新股上市工作，并及时履行信息披露义务。

  若公司未能按照深圳证券交易所的要求实施完成重大资产重组和股权分置改革，公司股票将存在退市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  本公司2013年度指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

  本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式：

  电话：028-86758751

  传真：028-86758331

  地址：四川省成都市上升街72号8 层

  邮编：610015

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

  二○一三年十一月一日

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-092

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于重大资产出售及发行股份购买

  资产暨关联交易实施进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次重组方案

  本公司此次重大资产重组方案为：

  公司拟将全部资产及负债（包括直接负债和或有负债）以零（0）元价格出售给康博恒智；同时，作为本次交易的条件之一，公司全体非流通股股东统一让渡其所持有公司非流通股份的40%（共合计53,654,164股）予康博恒智。

  公司拟以每股5.39元的发行价格（即不低于公司暂停上市日前20个交易日的股票交易均价）向重组方定向发行350,798,015股股份购买重组方所持有的陕西华泽100%的股权。

  2013年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013] 612号），王辉及一致行动人收到中国证监会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]613号）。

  二、本次重组实施情况进展情况

  截止本公告日，本次重组实施情况进展如下：

  1、公司下属13家分公司，其中12家已完成注销手续，剩余1家东北分公司正在办理相关注销的税务核查工作，目前地税税务注销已完成，公司国税核查已完成正在办理注销手续。待完成税务核查后即办理工商注销手续，但该事项对公司完成重组和恢复上市进程不造成影响。

  2、公司6家控股子公司的股权平移至北京康博恒智公司的变更手续已全部办理完成。

  3、按照公司《债务重组协议》约定，未涉及到司法诉讼的西昌市楠华房产有限责任公司、广东粤财投资控股有限公司已与公司签署了债务平移确认书；公司已将上述债务平移到北京康博恒智公司，公司不再承担还款义务。

  4、公司相关涉讼案件变更被执行主体的工作已全部完成，公司的所有银行债务已经全部完成剥离。

  5、公司的一般性债务和债权的平移工作，目前仅剩税金和土地资产剥离尚未完成。前述应付税金核查已完毕，目前公司正与国税、地税部门沟通缴纳、减免事项，预计11月上旬完成；土地资产剥离公司已收到国土部门同意土地变更的函件，目前正抓紧时间协调办理中，土地资产的剥离对公司完成重组和恢复上市进程不造成影响。

  6、公司出售资产交割审计及拟购买资产的交割审计工作均已经完成。

  7、陕西华泽资产已完成注入工作，工商变更已经完成。公司已持有陕西华泽镍钴金属有限公司100%的股权。（过户公告详细内容请参见2013年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

  8、2013年9月12日，公司已完成了向中国登记结算有限责任公司申报公司非公开发行新股登记的预登记手续。

  9、公司于2013年9月18日召开了2013年第二次临时股东大会，通过了《修改公司章程》等议案。公司于2013年10月9日完成了工商变更登记，取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

  10、在公司实施债务重组和资产重组时，按重组方案约定，公司全体非流通股股东将向北京康博恒智科技有限责任公司无偿让渡40%股份。目前公司受法人股股东委托正在深圳证券交易所办理上述事宜，预计本月中旬完成。

  待公司资产平移、债务平移及让渡股份等事宜全部完成后，本公司与重组相关各方将尽快完成新股登记和恢复上市工作。

  本公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，公告本次重大资产重组的实施进展。

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

  二O一三年十一月一日