证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的通知及公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会于2013年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2013年11月1日上午（星期五）9：30

  2、召开地点：公司供销大楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：宜宾天原集团股份有限公司第六届董事会

  5、会议主持人： 罗云董事长

  6、股权登记日：2013年10月28日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数317,489,649 股，占公司有表决权股份总数的66.18％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所的苏绍魁律师、杨俊律师对本次会议予以现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

  同意《关于公司发行短期融资券的议案》。

  同意317,489,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于补充预计2013年度日常关联交易的议案》。

  在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于补充预计2013年度日常关联交易的议案》。

  同意233,441,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于提名选举张桥云先生为公司独立董事的议案》。

  同意《关于提名选举张桥云先生为公司独立董事的议案》。

  同意317,489,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年度第四次临时股东大会决议。

  2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《北京市天元(成都)律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见》。

  附件：独立董事候选人张桥云先生的简历

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年十一月四日

  附件：

  张桥云先生简历

  张桥云先生：男，50岁，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，曾任西南财经大学研究生部主任，现任西南财经大学金融学院执行院长。

  张桥云先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，张桥云先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张桥云先生于2011年12月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证。