证券时报多媒体数字报

  证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-049

  上海康耐特光学股份有限公司

  关于投资设立香港子公司

  并收购朝日镜片株式会社的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2013年9月23日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的议案》。同意公司使用自筹资金和MCSabae Holdings Limited（以下简称"MCSabae"）共同投资500万美元在香港设立朝日镜片控股有限公司（以下简称"朝日控股"），并以其为投资主体，拟投资不超过450万美元收购朝日镜片株式会社（以下简称"日本朝日"）100%的股权和补充朝日营运所需流动资金。朝日控股将由公司出资275万美元，持有其55%股权，MCSabae出资225万美元，持有其45%股权。（相关事项详见公司于2013年9月24日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的公告》，公告编号：2013-040和041）。

  二、对外投资进展情况

  近日，朝日控股的注册变更登记手续已办理完成。本次投资完成后，公司持有朝日控股55%的股权，MCSabae持有朝日控股45%的股权。

  截止2013年10月31日，向法院提交的4亿日元的日本朝日重整计划已经债权人会议通过和法院批准，且一个月的公示期无异议，日本朝日重整计划正式生效，至此日本朝日重整事项和收购事项已经确定。根据重整相关规定，2013年11月1日，4亿日元的款项到达日本朝日账户；从2013年11月2日起，开始办理日本朝日股权变更的相关事宜。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司董事会

  2013年11月1日

  证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-050

  上海康耐特光学股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年11月1日收到公司独立董事肖斐先生的书面辞职报告。肖斐先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会各专业委员会相应职务。辞职后将不在本公司任职。肖斐先生未持有公司股票。

  由于肖斐先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，肖斐先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  公司董事会对肖斐先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司董事会

  2013年11月1日