证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会；

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生；

  3、召开方式：现场记名投票表决方式；

  4、召开时间：2013年11月11日上午8:30时，会期2小时；

  5、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2013年10月22日召开的第六届第十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东共计3人，代表股份75,804,040股，占公司有表决权总股份296,067,880的25.60%。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会对每名董事候选人议案进行了单项表决，会议采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务报表审计机构的议案》。

  同意75,804,040股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  表决结果：提案获得通过。

  2、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

  同意75,804,040股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  表决结果：提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、李长嘉

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的《关于广西贵糖（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  二0一三年十一月十一日