证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-044

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2013年11月9日以通讯形式召开。公司于2013年11月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立重庆子公司的议案》。

  《关于拟投资设立重庆子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟购买土地资产的议案》。

  《关于拟购买土地资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为满足公司业务发展需要，逐步布局底盘模块业务，同意总经理的提名，聘任黄伟潮先生、施瑞康先生为公司副总经理管理相关业务。任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（相关人员简历附后）

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十一日

  相关人员简历：

  黄伟潮，男，1970年生，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事、本公司副总经理。现未持有本公司股票。

  黄伟潮先生是公司实际控制人之一，为公司实际控制人黄来兴先生的次子，公司实际控制人、董事长黄伟中先生的弟弟，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  施瑞康，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山汽车制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理，浙江亚太机电股份有限公司副董事长、总经理。现任亚太机电集团有限公司董事、杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事、杭州勤日汽车部件有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。现持有公司864,000股股票。

  施瑞康先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-045

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于拟投资设立重庆子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为满足公司业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司" ）拟以自有资金在重庆设立全资子公司，公司名称暂定为"重庆浙亚汽车底盘部件有限公司"（暂定名，具体以公司部门核准的名称为准，以下简称"重庆浙亚"）；注册资本：人民币3000万元。

  2、董事会审议情况

  2013年11月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟投资设立重庆子公司的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  公司董事会授权公司经理层办理新设公司的公司注册登记工作。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：重庆浙亚汽车底盘部件有限公司

  注册资本：人民币3000万元

  注册地址：重庆市两江新区龙兴工业园（具体地址以工商登记为准）

  法定代表人：朱妙富

  经营范围：拟定为"汽车制动系统、汽车底盘模块和汽车电子系统的研发、制造、销售及技术服务"。（最终以工商部门核定的经营范围为准。）

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  重庆两江新区是新设立的国家综合配套改革试验区，是我国第三个国家级新区和副省级新区。公司本次在重庆投资设立全资子公司主要是为了加强与该区域周边整车企业的战略合作，有利于公司有效地开拓新市场，提高服务质量，促进公司持续健康的发展。

  本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的公司为本公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-046

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于拟购买土地资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年11月9日，浙江亚太机电股份有限公司召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立重庆子公司的议案》，同意公司以自有资金在重庆设立全资子公司，公司名称暂定为"重庆浙亚汽车底盘部件有限公司"（暂定名，具体以公司部门核准的名称为准；注册资本：人民币3000万元。

  同时，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟购买土地资产的议案》：同意"重庆浙亚汽车底盘部件有限公司（筹）"在重庆市两江新区开发区以自筹资金竞价购买土地投资建设汽车底盘模块项目（拟新设立重庆全资子公司）。

  一、所选地块基本情况

  1、地点：重庆市两江新区龙兴工业园区地块；

  2、土地面积：约为20000平方米（约30亩），实际面积以规划红线图为准；

  3、用地性质及使用年限：工业用地，土地使用年限为50年，最终以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准；

  4、土地取得价格以实际成交价格为准，由公司自筹资金解决；

  5、公司按照实施招拍挂的预估土地综合价金总额的20%的数额标准交付项目保证金；

  6、本次交易不构成关联交易；

  7、公司董事会授权公司经理层办理土地竞拍及转让手续。

  二、购买土地资产对公司的影响

  本次购买土地将作为新设立的重庆全资子公司的生产经营场地，为公司未来的发展提供必要的保障。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十一日