证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

  2、 召开时间：2013年11月11日上午10:00

  3、 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

  4、 表决方式：现场投票

  5、 会议主持人：郑炳旭董事长

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共13人，代表股份115,488,232股，占公司有表决权股份总数的 52.74% 。

  公司的部分董事、监事及全体高级管理人员、广东广信君达律师事务所律师均参加了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决情况同意115,488,232股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  2、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

  表决情况同意115,488,232股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东广信君达律师事务所出席的律师见证。见证律师全朝晖、叶飞认为，公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、广东宏大爆破股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、《广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司

  二〇一三年十一月十一日