证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次会议召开没有增加或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年11月11日（星期一）上午10:00

2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼本公司会议室

3.召开方式：采取现场投票方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：副董事长王奇先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人） 7人、代表股份 _332,164,674_股，占上市公司总股份的 65.720％。其中，持有有效表决权的非关联股东（代理人）5人，代表股份数 2,082,934 股，占上市公司总股份的0.412 %。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人） 4 人、代表股份 943,514股，占公司社会公众股股东股份总数的0.187％；

3、内资股股东出席情况：

内资发起人股股东（代理人）3人、代表股份 331,221,160股，占公司股份总数的65.533 ％；其中，非关联股东_1人，代表有效表决权股份1,139,420股。

4、外资股股东出席情况：

本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

《关于部分调整日常关联交易预计金额的议案》

1、投票情况

注： “比例”指同一股份类别占出席本次股东大会有表决权股份的比例。关联股东已放弃对该项议案的表决权。

2、表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：黄劲业

3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、佛山华新包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会的决议；

2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十一日