证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  一、会议召开及出席情况

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月11日上午九时三十分在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份162,427,180股，占公司股份总数的68.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师（杭州）事务所现场见证。本次会议由董事长茅惠新先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于补选王锋先生为公司董事的议案》；

  表决结果：

  同意162,427,180股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》；

  表决结果：

  同意162,427,180股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2013年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  2013年11月11日