证券时报多媒体数字报

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-033号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于追加使用不超过2亿元的闲置

募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，于2013年11月8日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。现将公司相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

二、募集资金使用情况

公司募集资金用于投资以下项目：

注：2012年5月19日，经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司公司怡球国际有限公司（香港）进行增资；使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金。

2013年4月12日，经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，接受保荐机构的监督。2012年4月19日，怡球资源、华泰联合证券与募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，各方依据有关法规的规定和三方监管协议的约定，对怡球资源的募集资金实施严格的管理。

截至2013年10月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

注：2013年10月25日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案，并提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、本次追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，本次追加购买额度不超过2亿元，在该额度内可滚动使用。

4、实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。

四、风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内部审计部对资金使用情况进行日常监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司独立董事意见

公司本次关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项已通过董事会审议，并将该事项提交股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东利益。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过董事会审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

怡球资源关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。怡球资源是在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，追加闲置募集资金使用额度购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率。华泰联合证券及保荐代表人对上述事项无异议。

备查文件：

1、公司第二届董事会第八次会议决议及公告；

2、公司第二届监事会第七次会议决议及公告

3、公司独立董事出具的独立意见；

4、关于怡球资源追加使用闲置募集资金额度购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董 事 会

2013年11月8日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-034号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年11月8日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知于2013年10月30日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

三、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○一三年十一月八日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-035号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年11月8日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年10月30日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名，实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

1、审议《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，追加使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东利益。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过董事会审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二○一三年十一月八日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-036号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开2013年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用现场投票方式

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年11月28日上午9:00召开2013年第三次临时股东大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式进行投票。

（五）会议地点

现场会议地点：公司二楼会议室（太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号）

二、会议审议事项

1、审议《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的议案；

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年11月20日

2013年11月20日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、 公司聘请的律师

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件）、证券账户卡、出席人身份证营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2013年11月26日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：

2013年11月26日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。

3、登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434

4、 会议联系人：叶国梁、王舜铭

5、 联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

6、联系人：顾俊磊

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2013年11月12日

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月28日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份号： 受托人身份证号码：

委托日期： 二○一三年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。