证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  二、会议召开情况

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月24日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2013年10月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。公司2013年第三次临时股东大会现场会议于2013年11月11日14：30时在公司三楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月10日15：00至2013年11月11日15：00期间的任意时间；现场会议于2013年11月11日14:30时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室。

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计六名，代表公司股份 47,581,773股，占公司现有股份总数425,800,000股的11.1747%，其中，现场出席会议的股东及股东代表两人，代表股份2,270,000股，占公司现有股份总数的0.5331%；通过网络投票方式参加会议的股东四人，代表股份45,311,773股，占公司现有股份总数的10.6416%。会议由曹家富先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议、公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。与会股东及股东代表经认真审议，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》；

  表决结果：同意股份47,581,773股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东杨志明先生、河南省潢川华英禽业总公司未参加本次股东大会。

  2、审议通过了《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》。

  表决结果：同意股份47,557,773股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9496%；反对股份24,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0504%；弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

  （二）律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师

  （三）结论性意见：

  "大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"

  四、备查文件

  1、河南华英农业发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司

  二箹一三年十一月十一日