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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中航期货经纪有限公司

●投资金额和比例：由公司全资子公司中航投资控股有限公司使用货币资金人民币31,200.00万元认购中航期货经纪有限公司19,500.00万元出资。本次增资扩股完成后，中航期货注册资本为26,000.00万元，中航投资有限持股比例为88.46%。

一、对外投资概述

为抓住当前国内期货行业快速发展的有利时机，满足公司期货业务开展投资咨询、设立风险管理子公司等创新业务对资本金的监管要求，提高公司向客户提供包括风险管理在内的一揽子综合金融服务能力，增强公司市场竞争能力，公司全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资有限”）对控股子公司中航期货经纪有限公司（以下简称“中航期货”）进行增资扩股。中航期货于2013年10月18日召开2013年度股东会第五次临时会议，审议通过了《关于对中航期货经纪有限公司增加注册资本的决议》，同意中航期货变更注册资本，由原注册资本6,500.00万元增加至26,000.00万元。具体情况如下：

本次股权增资价格以北京中同华资产评估有限公司出具的经国有资产管理部门备案的中同华评报字［2013］第35号《资产评估报告书》确认的资产评估值10,399.52万元（评估基准日为2012年12月31日）为依据，经增资各方协商确定增资价格为每单位注册资本出资1.6元。其中，中航投资有限以人民币31,200.00万元现金认购中航期货本次增资，增加公司注册资本19,500.00万元，其余11,700.00万元计入资本公积。中航期货其他股东均同意接受上述股东认购增资，并放弃优先认购权。

上述事项已经获得中国证券监督管理委员会行政许可，并经深圳市市场监督管理局予以核准、备案。

具体增资金额和比例如下：

单位：人民币万元

二、投资标的基本情况

企业名称：中航期货经纪有限公司

住所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：周宝义

注册资本：26,000.00万元

成立日期：1993年4月7日

公司类型：有限责任

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪（凭本公司有效许可证书经营）

财务状况：截至2012年12月31日，中航期货经审计总资产27,620.01万元，净资产6,926.92万元；2012年实现营业总收入2,551.95万元，营业利润366.51万元，净利润247.00万元。

三、本次投资的目的和影响

（一）本次增资增强了中航期货的资本实力，有利于中航期货抓住当前国内期货行业快速发展的有利时机，满足公司期货业务开展投资咨询、设立风险管理子公司等创新业务对资本金的监管要求，完善业务资质，发展全方位的风险管理业务，进而提高中航期货盈利能力。

（二）本次投资以现金方式实施，资金来源全部为自有资金，投资后将有利于改善公司期货业务规模较小、服务能力有限的现状，有利于提高公司向客户提供包括风险管理在内的一揽子综合金融服务能力，从而增强公司市场竞争能力。

特此公告。

备查文件：

1、 中航期货经纪有限公司2013年度股东会第五次临时会议决议；

2、 中航期货经纪有限公司增资扩股协议书；

3、 增资后的经营期货业务许可证。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2013年11月12日