证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１１月１２日上午１０：００在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号公司４层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（四）公司在任董事７人，出席６人，独立董事黎建飞因公出差未能出席会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、提案审议情况

上述议案中，《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张巍、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

公司２０１３年第二次临时股东大会法律意见书

五、备查文件

公司２０１３年第二次临时股东大会决议

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年11月12日