证券时报多媒体数字报

  证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013-053

  五矿稀土股份有限公司

  联系方式变更的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月12日起搬迁至新办公地址办公，公司联系方式相应变更如下：

  联系地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层

  邮政编码：341000

  联系电话、传真号码、公司网址及电子邮箱地址均未发生变化。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十二日

  证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013-052

  五矿稀土股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第一次会议于2013年11月12日上午10:30时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由公司监事江明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经会议审议选举：

  江明先生为公司第六届监事会主席；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （江明先生简历见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》）

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司监事会

  二○一三年十一月十二日

  证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013-050

  五矿稀土股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1．本次会议没有否决或修改议案的情形。

  2．本次会议没有新提案提交表决。

  3．本次会议议案采用累积投票方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2013年11月12日（星期二）上午9:00。

  （2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室；

  （3）召开方式：现场记名投票；

  （4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会；

  （5）主持人：公司董事长焦健先生。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《五矿稀土股份有限公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份数507,468,582股，占公司股份总数980,888,981股的51.74%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  与会股东（股东授权委托代表）以现场记名投票的表决方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《公司董事会换届及提名董事候选人的议案》

  会议采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下：

  焦健先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事；

  黄康先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事；

  姜世雄先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事；

  颜四清先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事；

  赵智先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事；

  王涛先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司董事。

  会议采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下：

  严纯华先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司独立董事；

  刘泽范先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司独立董事；

  徐经长先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司独立董事。

  本议案获表决通过。

  2、审议通过《公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

  采用累积投票制选举公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过后就任至第六届监事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下：

  江明先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司监事；

  冯宝生先生：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司监事；

  张苹女士：获得507,468,582票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司监事。

  本议案获表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；

  2、律师姓名：李锐莉律师、朱景晖律师；

  3、结论性意见：

  本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、五矿稀土股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十二日

  证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013-051

  五矿稀土股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第一次会议于2013年11月12日上午10:00时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。黄康董事、严纯华独立董事因工作安排未能亲自出席会议，分别委托姜世雄董事、刘泽范独立董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事焦健先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  经会议审议选举：

  焦健先生为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （焦健先生简历见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》）

  二、审议通过《关于改选董事会各专门委员会成员的议案》

  公司2013年第二次临时股东大会选举了公司第六届董事会成员，为此，需要根据公司第六届董事会董事情况对各专门委员会成员进行选举，各专门委员会组成人员具体如下：

  （一）战略发展委员会

  主任：焦健

  委员：黄康、姜世雄、严纯华、刘泽范

  （二）审计委员会

  主任：徐经长

  委员：颜四清、王涛、严纯华、刘泽范

  （三）提名委员会

  主任：严纯华

  委员：姜世雄、赵智、刘泽范、徐经长

  （四）薪酬与考核委员会

  主任：刘泽范

  委员：颜四清、赵智、严纯华、徐经长

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十二日