证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司于2013年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年11月12日上午9：30开始。

  2、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份110,613,165股，占公司总股份的46.09%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中，董事陈新民先生授权董事董海军先生出席本次会议，独立董事张学斌先生授权独立董事王艳梅女士出席本次会议。

  3、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决方式及情况

  （一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意110,613,165股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  根据上述表决结果，昌智先生当选为公司第三届董事会董事，任期为本次股东大会决议通过之日起，至第三届董事会届满时止。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、梁雪莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2013年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十三日