证券时报多媒体数字报

证券代码:000862   证券简称:银星能源   公告编号:2013-070

宁夏银星能源股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届十四次董事会会议决议，公司定于２０１３年１１月１５日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：

经于２０１３年８月２９日召开的公司五届十四次董事会会议审议通过，同意召开公司２０１３年第二次临时股东大会（该董事会决议公告已于２０１３年８月３１日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（五）股权登记日：２０１３年１１月１１日（星期一）。

（六）会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间：２０１３年１１月１５日（星期五）下午１４：３０；

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１３年１１月１４日下午１５：００至２０１３年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路１６６号宁夏银星能源股份有限公司办公楼３０２会议室。

（八）出席对象：

１、截至２０１３年１１月１１日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、关于拟为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案；

因宁夏银仪风力发电有限责任公司的另一股东为本公司的控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”），公司为宁夏银仪风力发电有限责任公司提供担保事项构成了关联交易。与该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能源将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

２、关于控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司拟为控股子公司石桥增速机（银川）有限公司融资提供连带责任担保的议案；

３、关于拟为控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司宁夏宁电硅材料有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案；

公司为宁夏宁电硅材料有限公司提供担保事项构成了关联交易。与该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能源将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、关于公司董事会换届的议案；

（１）关于提名王顺祥先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（２）关于提名吴解萍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（３）关于提名温卫东先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（４）关于提名韩晓东先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（５）关于提名马桂玲女士为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（６）关于提名王路军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

（７）关于提名李宗义先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

（８）关于提名高凤林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

（９）关于提名黄爱学先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

５、关于公司监事会换届的议案；

（１）关于提名李雪峰先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；

（２）关于提名朱敏女士为公司第六届监事会监事候选人的议案。

６、关于变更公司２０１３年度财务报告审计机构的议案；

７、关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案。

（二）披露情况

上述提案已于２０１３年８月３１日、１０月３０日、１１月５日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记；

（二）登记时间：２０１３年１１月１３日；

（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

四、采用交易系统投票的股东投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：２０１３年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（二）本次股东大会的投票代码为：３６０８６２，投票简称为：银星投票；

（三）股东投票的具体程序是：

１、买卖方向为买入投票；

２、整体表决与分拆表决

（１）整体表决

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（２）分拆表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如：议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２元代表议案２中子议案（２），依此类推。具体情况如下：

３、在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

（四）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

２、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票举例

１、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投同意票，其申报程序如下：

２、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投反对票，其申报程序如下：

３、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投弃权票，其申报程序如下：

五、采用互联网投票系统的股东投票程序

（一）投票方法

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１１月１４日１５：００至２０１３年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

（二）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

２、对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 马婷

电话：０９５１－２０５１８７９，２０５１９０６

传真：０９５１－２０５１９０６

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路１６６号

邮编：７５００２１

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字）：        受托人（签字）：

（或法定代表人

签字盖章）

委托人身份证号：       受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年十一月十三日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-071

宁夏银星能源股份有限公司关于

变更前次重大资产重组独立财务顾问

项目主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为本公司２０１２年转让吴忠仪表股权项目（以下简称“前次重大资产重组”、“该项目”）的独立财务顾问，该项目已获中国证券监督管理委员会批准并已实施完毕，目前正处于持续督导期。

公司于２０１３年１１月１２日接到民生证券的通知，由于公司前次重大资产重组项目主办人白恒飞先生、李薇女士因工作变动及个人原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责，委派解怡女士、李放女士作为该项目独立财务顾问主办人，解怡女士、李放女士将继续履行独立财务顾问主办人在该项目持续督导工作中的职责。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年十一月十三日