证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间： 2013年11月12日(星期二)上午10:00

  2. 会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室

  3. 召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式

  4. 召 集 人：武商集团董事会

  5. 会议主持人：刘江超董事长

  6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东（代理人）共14人，代表股份 29499.2365万股，占公司有表决权总股份58.16 %。。

  会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：

  《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》

  同意 294,992,365股，占出席会议股份总数的100%。

  详见公司2013年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网上公告编号为2013-018号公告。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

  2.律师姓名：张树勤、夏望峰律师

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

  六、备查文件

  1、武汉武商集团股份有限公司二O一三年第一次临时股东大会决议。

  2、湖北大晟律师事务所关于《关于武汉武商集团股份有限公司二O一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十一月十二日