证券时报多媒体数字报

  浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年11月12日（星期二）上午10:00。

  （2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

  （3）会议召开方式：以现场表决方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长金红阳先生。

  （6）会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份248,520,760股，占公司股份总数的74.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次会议的议案采取记名投票方式进行现场表决。

  2、大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

  （1）审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为248,520,760股，其中同意票248,520,760股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。本议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为248,520,760股，其中同意票248,520,760股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （3）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为248,520,760股，其中同意票248,520,760股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （4）审议通过了《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为248,520,760股，其中同意票248,520,760股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （5）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为248,520,760股，其中同意票248,520,760股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市博金律师事务所律师蓝晓东、曲光杰对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《上市公司股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江伟星新型建材股份有限公司

  董事会

  2013年11月13日