证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次临时会议通知已于2013年11月6日以邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年11月13日下午在湖南长沙财信大厦9层会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，授权委托1名。郑远民独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托李国锋独立董事代为出席并行使表决权。会议由周江军董事长主持，公司部分监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  根据工作需要，经公司总经理董立冬先生提名，聘任刘毅先生为公司副总经理，免去刘毅先生公司财务总监的职务；聘任李安新先生为公司财务总监。任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  董事会提名委员会对副总经理候选人及财务总监候选人任职资格和提名程序进行了审核。公司第八届董事会独立董事对副总经理候选人及财务总监候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

  刘毅先生、李安新先生简历附后。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月13日

  附：刘毅先生、李安新先生简历

  刘毅，男，1968年6月出生，毕业于北京师范大学，本科。历任中国基建物资总公司会计；中国华通物产集团公司期货部风险控制部经理；中国电子信息产业发展研究院财务处副处长。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司财务总监。

  截至目前，刘毅先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李安新，男，1964年11月出生，财政部科研所硕士研究生、财务管理专业，中国注册会计师。历任深圳信德会计师事务所（后并入德勤会计师事务所）高级经理；深圳观澜湖高尔夫球会财务总监；上海淩云股份(上市公司)财务总监；江西润田股份公司常务副总经理；深圳创新投风险控制部财务调查负责人；九鼎投资合伙人、首席风控官；深圳五岳投资管理公司合伙人。

  截至目前，李安新先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。