证券时报多媒体数字报

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013-39

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2013年12月3日(星期二)上午9点30分，预计会期半天。

4．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

5．出席对象：

（1）截至2013年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：甘肃省兰州市秦安路105号东楼11楼甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会及监事会会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

独立董事候选人胥执国先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

2、审议《关于更换监事的议案》；

3、审议《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》。

该项议案需要以特别决议审议通过。

上述议案已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及第五届董事会2013年第七次临时会议审议通过，议案内容详见2013年10月28日、11月15日发布于《证券时报》及巨潮资讯网上的第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2013- 34）、第五届监事会第十一会议决议公告（公告编号：2013-35）、第五届董事会2013年七次临时会议决议公告（公告编号：2013-38）。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证和深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

2、登记日期：

2013年12月2日上午9：00-12：00、下午14：30-17：00

2013年12月3日上午8：30-9：00

登记地点：甘肃省兰州市秦安路105号东楼11楼甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室。

本公司欢迎广大股东就公司2013年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他

1、联系人：刘 峰 陈建英

2、联系电话：0935-6139865

3、联系传真：0935-6139888

4、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

5、邮政编码：733000

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、公司第五届董事会2013年第七次临时会议决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2013年11月14日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自/委托代理人 （先生/女士）出席贵公司于2013年12月3日上午9时30分在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11楼甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开的贵公司2013年第二次临时股东大会。

日期：2013年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 。

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：2013年 月 日

授权委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

注：本次股东大会议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”，

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013-38

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会2013年

第七次临时会议决议公告

本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第七次临时会议于2013年11月11日以电话和电子邮件方式发出通知，于2013年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事10名，独立董事吴晓萍未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》。@  鉴于公司向甘肃省信托有限责任公司的贷款期限已到，公司同意继续以所拥有的位于武威市凉州区清源镇新地滩的土地资产作为抵押，向甘肃信托投资有限公司申请3034万元人民币流动资金贷款，贷款利率为10.8%，贷款期限一年，并授权公司财务部具体办理贷款事宜。

经甘肃方家不动产评估资询有限公司2013甘方（JG）字第329号-清源《评估报告书》评估，位于武威市凉州区清源镇新地滩的土地，土地使用权面积为2943668.99平方米（约4415.5亩），该土地及地上建筑物评估价值为22236.35万元，截止2013年9月30日该抵押物账面净值为7197.04万元。

根据《公司章程》有关董事会资产抵押的权限，该项资产抵押事宜尚需提交公司股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2013年11月14日