证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2013年11月18日

  （二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室

  （三）召开方式：现场投票表决方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：郑晓彬董事长

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议的共计2人，代表股份532,684,579股，占公司有表决权股份总数的85.46%。

  （八）公司董事长郑晓彬，董事张文杰、张泽华、胡长根，独立董事董家臣、董鹏，监事会主席王锐，监事程峰，董事会秘书王璞出席了会议；董事候选人张留锁、宋和平、王晓林，监事候选人张静，公司高级管理人员宋嘉俊列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决方式，通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于补选张留锁先生为董事的议案》

  经累积投票表决，会议补选张留锁先生为董事，任期自本次会议之日起至第五届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  （二）审议通过了《关于补选宋和平先生为董事的议案》

  经累积投票表决，会议补选宋和平先生为董事，任期自本次会议之日起至第五届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  （三）审议通过了《关于补选王晓林先生为董事的议案》

  经累积投票表决，会议补选王晓林先生为董事，任期自本次会议之日起至第五届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  张文杰先生、张泽华女士、胡长根先生不再担任董事。

  （四）审议通过了《关于补选张静女士为监事的议案》

  经投票表决，会议补选张静女士为监事，任期自本次会议之日起至第五届监事会任期届满时止。崔凯先生不再担任监事。

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  （五）审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

  因公司原聘审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，会议决定改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计，财务报表审计和内部控制审计费用分别保持35万元和20万元不变。

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  （六）审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

  表决结果：同意532,684,579股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

  （二）律师姓名：张东、张艳律师

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司2013年第1次临时股东大会文件汇编；

  2. 河南豫能控股股份有限公司2013年第1次临时股东大会决议；

  3. 河南仟问律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十九日