证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2013-035

  重庆万里新能源股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ▲ 重要提示

  1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、 本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间: 2013年11月18日上午9:30

  (二)召开地点: 公司会议室

  (三)召开方式:现场投票

  (四)召集人:公司董事会。

  (五)主持人:董事长刘悉承。

  (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (七) 出席本次会议的股东及股东代理人共计2人, 代表有效表决股份数共计57,916,921股, 占公司有表决权股份总数的38.04%。

  (八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

  1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

  同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、《关于增补沈静女士为公司第七届董事会董事的议案》

  同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市九和律师事务所律师罗小洋、刘苹见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《重庆万里控股（集团）股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 与会董事签字的股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月18日

  证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2013-036

  重庆万里新能源股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事孟兆胜先生因在外出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事文敏先生代为表决。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2013年11月18日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事孟兆胜先生因在外出差未能参加会议，委托独立董事文敏先生代为表决，会议由董事长刘悉承先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、关于调整公司部分高级管理人员的议案

  鉴于公司将实行事业部制管理模式，为了整合公司人力资源，充分发挥人力资源优势，满足公司日益发展的需要，同意敖志先生辞去公司常务副总的职务，同意张晶女士辞去公司财务总监的职务，根据董事会提名委员会和董事长提名，公司聘请敖志先生、张晶女士、陈荣先生为公司副总经理，聘请杜正洪先生为公司财务总监。上述人员简历附后。

  其他现任高级管理人员未发生变动，新任高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

  敖志先生、张晶女士对本议案回避表决

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，对高级管理人员薪酬及考核指标进行了调整。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展。调整后的薪酬方案自 2014 年 1 月 1 日起实施。

  刘悉承先生、敖志先生及张晶女士回避表决

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、关于向成都银行重庆分行申请2500万元短期贷款续贷的议案

  公司在成都银行重庆分行的2500万元贷款将于2013年11月26日到期，为了公司持续发展的需要, 公司拟对此笔贷款申请续贷，期限壹年，以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保，由公司大股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承提供连带责任保证担保。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月18日

  附件：简历

  敖志，男，1965年1月出生，中共党员，大学文化。曾任重庆万里蓄电池股份有限公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理，重庆万里新能源股份有限公司副总经理、常务副总、董事，现任重庆万里新能源股份有限公司副总经理、董事。

  张晶，女， 1963年6月出生，大学文化，讲师职称。曾任渝州大学教师，华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理，重庆万里新能源股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，现任重庆万里新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。

  陈荣，男，1964年11月出生，大专文化。曾任重庆万里蓄电池总厂销售部办公室主任，海口蓄电池厂生产厂长，广州万里光源蓄电池有限公司生产技术副总经理，泉州松森电池有限公司厂长兼总工程师，泉州凯鹰电源电器有限公司电池制造部总经理，现任重庆万里新能源股份有限公司副总经理。

  杜正洪，男，1976年5月生，本科学历，1999年毕业于西南农业大学会计学专业，会计师。1999年7月至2008年3月，先后在西南合成制药股份有限公司、宗申销售有限公司、北京亚洲会计师事务所等单位任职，2008年4月至今历任重庆万里新能源股份有限公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长，现任重庆万里新能源股份有限公司财务总监。