证券时报多媒体数字报

股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2013-59

云南罗平锌电股份有限公司第五届

董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2013年11月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2013年11月18日上午9:30在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事为7名（包括3名独立董事），实际到会的董事为7名，公司监事、高级管理人员、法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉的议案》

公司于2013 年10月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）核准文件，并于2013年10月24日在普定县工商行政管理局办理完毕普定县向荣矿业有限公司（以下简称 “向荣矿业”）100％股权、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100％股权过户手续及相关工商变更登记（具体详见公司2013年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户完成的公告》），于2013年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理完毕新增股份登记及上市手续。根据相关规定，现对《云南罗平锌电股份有限公司章程》中相关内容进行修订（公司章程修正案详见附件一）。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

近日，公司董事陈柱生先生和李尤立先生因工作需要向董事会提交书面辞职报告。公司董事会向陈柱生先生、李尤立先生在董事任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！陈柱生先生辞职后不再担任公司任何职务，李尤立先生仍担任公司副总经理职务。

根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与股东贵州泛华矿业集团有限公司的有关约定，公司股东贵州泛华矿业集团有限公司（持股比例为32.37%）提名谢卫东先生、周新标先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止。上述候选人已经公司提名委员会审查通过（以上候选人简历详见附件二、附件三）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会采用累积投票制审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任谢卫东先生为公司副总经理的议案》

根据股东单位贵州泛华矿业集团有限公司推荐，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司决定聘任谢卫东先生担任公司副总经理（简历详见附件二），任期自本决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

同意定于2013年12月4日(星期三)上午 9:30 在公司五楼会议室召开2013 年第二次临时股东大会。

2013 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2013-60”的《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2013年11月19日

附件一：公司章程修正案

公司章程修订对照表

附件二：谢卫东先生简历

谢卫东先生：男，1966年12月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生、高级工程师、国家注册造价工程师。

1985年9月—1990年7月 同济大学管理工程专业学习

1990年8月—1994年8月 宜春造纸厂筹建处工作

1994年9月—1997年7月 南昌大学结构工程专业研究生学习

1997年8月—2000年4月 厦门协诚监理公司工作

2000年5月至今在厦门泛华集团工作，历任集团副总经理、集团副总裁

经公司核查：谢卫东先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

附件三：周新标先生简历

周新标先生：男，1968年10月出生，中国国籍，汉族，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。

1986年8月—1998年7月，中国第四冶金建设公司教师、出纳、项目经理部主管会计，财务处科员、副科长。

1998年8月至今，历任厦门泛华集团财务部副经理、审计部经理、副总经理、总裁助理、财务管理部总经理，现任贵州泛华矿业集团财务总监。

经公司核查：周新标先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2013-60

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（“公司”）根据第五届董事会第十四次（临时）会议决定于2013年12月4日（星期三）召开公司2013年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2013年12月4日（星期三）上午 9:30

3、会议地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

4、会议召开方式：现场投票

5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

6、出席对象

（1）股权登记日：2013年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于《修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉》的议案

2、关于《更换公司第五届董事会非独立董事》的议案

2.1选举谢卫东先生为公司第五届董事会非独立董事

2.2选举周新标先生为公司第五届董事会非独立董事

该议案将采取累积投票制表决。

3、关于《更换公司第五届监事会股东监事》的议案

3.1选举黄红英女士为公司第五届监事会股东监事

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）。

2、登记时间：2013年12月3日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾 邮政编码：655800

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室

邮编：655800

联系人：桂志坚、石磊

电话：0874－8256825

传真：0874－8256039

附件：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2013年11月19日

附件：

云南罗平锌电股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席云南罗平锌电股份有限公司于2013年12月4日召开的2013年第二次临时股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

注：授权委托书剪报和复印均有效

股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2013-61

云南罗平锌电股份有限公司

关于非独立董事辞职及提名

新任董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事陈柱生先生和李尤立先生因工作需要向董事会提交书面辞职报告。陈柱生先生辞职后不再担任公司任何职务，李尤立先生仍担任公司副总经理职务。

根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的有关约定，公司股东泛华矿业（持股比例为32.37%）提名谢卫东先生、周新标先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止。上述候选人已经公司提名委员会审查通过。（以上非独立董事候选人员简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告）。

在此公司董事会谨向陈柱生先生、李尤立先生在董事任职期间为公司规范运作发挥的积极作用及辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2013年11月19日 

股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2013-62

云南罗平锌电股份有限公司

关于监事辞职及提名新任监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事李永毅先生因工作需要向监事会提交书面辞职报告，李永毅先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的有关约定，公司股东泛华矿业（持股比例为32.37%）提名黄红英女士为公司股东监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止。（以上监事候选人员简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届监事会第九次（临时）会议决议公告）。

公司监事会对李永毅先生为公司规范运作发挥的积极作用及辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司监事会

2013年11月19日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2013-63

云南罗平锌电股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）

会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于2013年11月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2013年11月18日中午12:00在云南省罗平县九龙镇长家湾公司六楼会议室召开现场会议。本次会议应出席的监事为4名，实际出席本次会议的监事为4名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席李进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议如下议案：

一、审议通过了《关于更换第五届监事会股东监事的议案》

公司监事李永毅先生因工作需要申请辞去监事职务，根据公司在发行股份购买资产暨重大资产重组过程中与贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的有关约定，公司股东泛华矿业（持股比例为32.37%）提名黄红英女士为公司股东监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止。（监事候选人简历详见附件）

公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监事会

2013年11月19日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

黄红英女士：女，1979年4月出生，中国国籍，汉族，大专，中级会计师，财务经理。

1998年至今在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理。现任贵州泛华矿业集团财务部经理。

经公司核查：黄红英女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。