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重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为46,307,978股

● 本次限售股上市流通日期为2013年11月25日

一、本次限售股上市类型

公司2010年非公开发行股票经公司2009年度股东大会和公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

2010年10月22日，中国证监会出具了证监许可[2010]1460号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过16,400万股。同时，美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）的豁免要约申请获得中国证监会证监许可[2010]1461号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》核准。

公司本次共向包括美克集团在内的7家特定投资者发行122,076,399股人民币普通股，具体情况如下：

单位：股

2010 年11月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司股份总数由510,604,020股增加至632,680,419股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，2013年公司实施了限制性股票激励计划，同意授予81名激励对象14,600,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2013年5月24日，2013年5月31日公司办理完毕限制性股票登记手续。股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

限制性股票授予完成后，公司控股股东美克集团持股数量未发生变化，股权结构变动情况如下表所示：

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、承诺内容

本次发行完成后，美克集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，美克集团新增股份预计可上市交易的时间为2013年11月23日；其他6名发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，预计可上市交易的时间为2011年11月23日。

2、履行承诺的情况

公司2010年非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届满，在其限售期间未出售所持有的限售股票，该项承诺已履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经公司2010年非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为：

1、美克股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、美克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规；

3、美克股份本次解禁限售股份持有人美克投资集团有限公司严格履行了美克股份 2010年非公开发行时做出的承诺；

4、美克股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、民生证券股份有限公司对美克国际家具股份有限公司2010年非公开发行限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为46,307,978股；

2、本次限售股上市流通日期为2013年11月25日；

3、本次限售股上市流通明细清单

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

1、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司2010年非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年十一月十九日