证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０５９

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年１１月１２日以电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１０人，实际参与表决董事１０人，其中现场表决的董事５ 人，通讯表决的董事５人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６０《关于为全资子公司提供担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６１《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６２《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的议案》

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６３《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开２０１３年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６４《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

特此公告。

备查文件：

公司第二届董事会第二十六次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６４

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司决定于２０１３年１２月４日召开２０１３年第五次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 会议届次：２０１３年第五次临时股东大会

２． 会议召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

４． 股权登记日：２０１３年１１月２８日

５． 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

６． 召开时间：现场会议召开时间为：２０１３年１２月４日（星期三）９：３０开始；网络投票时间为：２０１３年１２月３日—１２月４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月３日下午１５：００至２０１３年１２月４日下午１５：００的任意时间。

７． 会议出席对象：

（１） 凡２０１３年１１月２８日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（２） 公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及相关人员。

８． 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路８号 公司１号会议室

二、会议审议事项

１． 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

２．《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六会议审议通过并公告，详见公司发布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６２《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》、２０１３－０６３《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

三、会议登记事项

１． 登记方式

（１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１３年１１月２９日（星期五）、２０１３年１２月２日（星期一） 上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路８号办公楼三楼 邮编：５２９０００

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１．投票时间：２０１３年１２月４日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：３６２６００；投票简称：“江粉投票”。

３．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。股东大会议案对应的委托价格如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例

股权登记日持有“江粉磁材”Ａ股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

（５）本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（６）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（７）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（８）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１２月３日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１３年１２月４日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３．股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｍｍｃｊ／ｐｕｂｌｉｃ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１３年１２月３日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００至２０１３年１２月４日（现场股东大会结束当日）下午１５：００的任意时间。

５．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２． 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：０７５０－３５０６０７７ ３５０６０７８ 传真号码：０７５０－３５０６１１１

３． 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

公司第二届董事会二十六次会议决议及公告。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

２０１３年第五次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号／法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名／法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６３

广东江粉磁材股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）作为２０１３年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的议案》，为保证审计的连续性，董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供２０１３年度审计服务。

天职国际创立于１９８８年１２月，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及Ｈ股上市公司审计业务等执业资格。

天职国际是Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（全球第八大会计公司）中国唯一成员所，拥有专业人员１８００ 余人，其中注册会计师６１７ 人。公司实行一体化管理模式，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。

天职国际在担任公司 ２０１２ 年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

１、公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、天职国际具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，同意续聘天职国际为公司２０１３年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议。

独立董事意见参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该事项尚需提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６２

广东江粉磁材股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度的规定，鉴于公司目前业务发展的需要，拟将剩余的超募资金共计１，７７８．１９万元（占超募资金总额的９．５６％），全部用于永久性补充流动资金。

一、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１０１５号”文核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ股）７，９５０万股，每股面值１元，每股发行价格为８．００元，募集资金总额为６３６，０００，０００元，扣除发行费用 ３６，３８２，５３０．８５元，实际募集资金净额为５９９，６１７，４６９．１５元。上述募集资金于２０１１年７月１１日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深ＱＪ［２０１１］６４３号）。

公司募投项目计划募集资金为４１，３６３．５６万元，超募资金为１８，５９８．１９万元。

二、超募资金使用情况

（一）使用超募资金２，２５０万元向北京东方磁源新材料有限公司增资入股

经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过，同意使用超募资金２，２５０万元向北京东方磁源新材料有限公司进行增资入股。该笔超募资金已全部投入北京东方磁源新材料有限公司。

（二）使用超募资金１２，１００万元归还银行贷款

经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过，同意使用超募资金１２，１００万元用于提前偿还银行贷款。该笔超募资金已用于归还银行贷款。

（三）使用超募资金１，９２０万元投资成立佛山市顺德区江顺磁材有限公司

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，同意使用超募资金１，９２０万元投资成立佛山市顺德区江顺磁材有限公司。该笔超募资金已全部投入佛山市顺德区江顺磁材有限公司。

（四）使用超募资金５５０万元投资年产６００吨金属磁粉芯项目

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意使用超募资金５５０万元投资年产６００吨金属磁粉芯项目。截至２０１３年１１月１２日，公司已使用３８５万元用于投资该项目。

三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的情况

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保障募投项目建设的资金需求以及保证募投项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司决定使用剩余超募资金永久性补充流动资金，金额为人民币 １，７７８．１９万元，占超募资金总额的９．５６％。

本项议案须提请公司股东大会审议（提供网络投票表决方式）通过后方可实施。

四、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且十二个月内使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的３０％，同时承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

本次超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变超募资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。

五、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为：公司本次拟使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展规划以及生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。

独立董事同意公司使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金，并同意将本项议案提请公司股东大会审议（提供网络投票表决方式）。

六、监事会意见

公司监事会对本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用超募资金永久性补充流动资金已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，公司也公告将召开股东大会，并提供网络投票表决方式审议该事项；公司十二个月内使用超募资金归还银行贷款或补充流动资金的金额未超过超募资金总额的３０％，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司也承诺使用超募资金永久性补充流动资金十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；公司本次使用超额募集资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构同意江粉磁材此次使用超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金。

特此公告。

备查文件：

１、公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告；

２、公司第二届监事会第十二次会议决议及公告；

３、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；

４、国信证券关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６１

广东江粉磁材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午９点３０分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，现就使用募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１０１５号”文核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ股）７，９５０万股，每股面值１元，每股发行价格为８．００元，募集资金总额为６３６，０００，０００元，扣除发行费用 ３６，３８２，５３０．８５元，实际募集资金净额为５９９，６１７，４６９．１５元。上述募集资金于２０１１年７月１１日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深ＱＪ［２０１１］６４３号）。

二、前次使用募集资金补充流动资金的情况

经公司于２０１３年４月２０日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金５，９００万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的９．８４％，使用期限不超过７个月。上述募集资金已于２０１３年１１月１日归还至公司募集资金账户，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告２０１３－０５７《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

截至２０１３年１１月１２日，公司募集资金账户余额为１２０，５８８，７５８．５１元。

三、本次募集资金使用情况

由于公司经营发展需要，现拟使用闲置募集资金５，９００万元用于补充流动资金，占募集资金净额的９．８４％，自董事会审议通过之日起，使用期限为６个月，即２０１３年１１月１８日起至２０１４年５月１７日止。

本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过１２个月。公司在过去１２个月内未进行风险投资，且在补充流动资金期间，公司承诺不进行风险投资。补充流动资金期满前，公司将及时以自有资金及时归还到公司的募集资金专户。公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

四、独立董事意见

独立董事对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项出具独立意见，认为：公司本次拟使用闲置的５，９００万元募集资金临时性补充流动资金，补充流动资金的时间不超过１２个月，不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。独立董事同意公司本次使用闲置的５，９００万元募集资金临时性补充流动资金。

五、监事会意见

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金。

六、保荐机构意见

根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次临时性补充流动资金时间不超过１２个月，使用部分闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金，金额不超过募集资金净额的５０％；前次用于临时性补充流动资金的募集资金已归还；公司在过去１２个月内未进行风险投资，并且公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资。

保荐机构同意江粉磁材本次使用部分闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金。

特此公告。

备查文件：

１、公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告；

２、公司第二届监事会第十二次会议决议及公告；

３、独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见；

４、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６０

广东江粉磁材股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年１１月１８日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况简介：

公司拟为以下全资子公司向江门新会农村商业银行股份有限公司申请的贷款提供担保，情况如下：

本项担保事项经本次董事会审议通过后可生效，有效期限为自董事会审议通过之日起１２个月。

二、担保对象简介

江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）

成立日期：２００６年１月４日

注册地址：江门市金瓯路３５９号

注册资金：人民币４０，３６３．５６万元

法定代表人：汪南东

经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务。

公司持有江益磁材１００％的股份，江益磁材是公司的全资子公司。

截至２０１３年１０月３１日，江益磁材总资产为５２，７５５．１８万元，总负债为１０，５５４．６９万元，净资产４２，２００．４８万元，资产负债率为２０．０１％（以上数据未经审计）。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年１１月１２日，公司董事会已审议通过并在有效期内的担保额度为４４，３８０万元，其中已发生的对外担保余额累计为１５，７５０万元，占上市公司经审计的最近一期（２０１２年１２月３１日）净资产值的１２．２０％。

本次审议对子公司提供担保金额合计为１，０００万元，占上市公司经审计的最近一期（２０１２年１２月３１日）净资产值的０．７７％。本次审议的担保事项发生后，公司对外担保总额为４５，３８０万元。

截至２０１３年１１月１２日，公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

鉴于：江益磁材所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，且具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意为江益磁材提供担保。

五、其他

担保协议将在江门新会农村商业银行股份有限公司同意江益磁材的贷款申请后签订，江益磁材将就银行授信全额对公司提供反担保。

董事会授权公司总经理签署担保贷款相关文件。

特此公告。

备查文件：

公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０６５

广东江粉磁材股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１３年１１月１８日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用闲置募集资金５，９００万元临时性补充流动资金，补充时间６个月。

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

二、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用剩余超募资金１，７７８．１９万元永久性补充流动资金。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第二届监事会第十二次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月十八日