证券时报多媒体数字报

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈  公告编号:2013-070

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2013年11月12日以邮件、传真等方式发出,会议于2013年11月18日上午9:30在公司办公楼七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,参加现场会议5人,参加通讯表决3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;

截至目前为止,公司滚动使用闲置募集资金投资理财产品的累计发生额已接近公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,若继续使用闲置募集资金投资理财产品需提交股东大会审议。

为提高闲置募集资金的使用效率、降低财务费用,董事会决定在有效期内(2013年3月7日-2014年3月6日)继续滚动使用不超过3亿元闲置募集资金投资理财产品,相关事项请见刊登于2013年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2013-010)。

公司监事会、独立董事已针对该事项表达了同意的意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

2013年11月12日,公司回购部分社会公众股方案的回购期届满,根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应修改,并办理工商登记备案。

《公司章程》修订前后对照表详见附件。修订后的《公司章程》刊登于2013年11月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年12月4日(星期三)召开2013年第三次临时股东大会,详细内容请见《关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》,该公告刊登于2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年11月18日

附件:

山东兴民钢圈股份有限公司

公司章程修订前后对照表

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-071

山东兴民钢圈股份有限公司关于

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)会议通知于2013年11月12日以邮件、传真等方式发出,会议于2013年11月18日上午8:30以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议:

审议通过了《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;

监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,我们同意公司董事会继续使用闲置募集资金投资理财产品的决定。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

2013年11月18日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-072

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013年11月18日召开,会议决议于2013年12月4日(星期三)召开2013年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2013年12月4日(星期三)上午9时

2、会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场方式

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2013年11月28日

二、会议审议事项:

议案:《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

三、出席会议对象:

1、截至2013年11月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

4、董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2013年11月29日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

2、登记地点:山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年11月29日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:刘兴博

联系电话:0535-8882355

传真电话:0535-8886708

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附:授权委托样本

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年11月19日

附件:

授权委托书

致:山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2013年第三次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)