证券时报多媒体数字报

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2013-049

  浙江上风实业股份有限公司

  二O一三年第五次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年11月18日上午10：00-12：00；

  2.召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室；

  3.召开方式：现场投票；

  4.召集人：本公司董事会；

  5.主持人：何剑锋先生；

  6. 股权登记日：2013年11月13日

  7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  股东及股东代理人共计2人,代表股份99,607,003股,占上市公司有表决权总股份40.45％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式审议通过了如下议案：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

  1.1关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事

  1.1.1《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.1.2《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.1.3《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.1.4《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.2关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事

  1.2.1《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.2.2《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  1.2.3《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》

  2.1《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％

  2.2《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

  同意99,607,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  五、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科2013年第五次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司二〇一三年第五次临时股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一三年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十八日

  证券代码：000967 证券简称：上风高科    公告编号：2013-050

  浙江上风实业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司于2013年11月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2013年11月18日下午在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经各位董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事长的议案》；

  表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。

  董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  二、审议通过《关于第七届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

  各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  三、审议通过《关于聘任公司第七届高管人员的议案》。

  1、聘任温峻先生为公司总裁;

  表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、 聘任刘开明先生为公司副总裁兼董事会秘书;

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、聘任卢安锋先生为公司财务总监。

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  董事会秘书刘开明先生的联系方式如下：

  电 话： 0575-82360805；0757-26335291

  传 真： 0757-26330783；

  电子信箱： sfgkzq@infore.com.。

  浙江上风实业股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十八日

  附：

  何剑锋先生，1967年11月出生，本科学历。2007年10月至今，任本公司董事长。1995年8月－2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10至今，任盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。

  何剑锋先生为本公司及控股股东盈峰投资控股集团的实际控制人，与本公司、控股股东盈峰投资控股集团之间存在关联关系，无直接持有公司股份情况，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  温峻先生， 1960年5月出生，硕士学历。2010年8月至今任本公司总裁。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长，佛山威奇电工材料有限公司制造部部长、营销部部长、副总经理。

  温峻先生目前持有公司股份600，000股，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  刘开明先生，1977年6月出生，硕士学历。2012年6月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰集团战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰集团投资部总经理。

  刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

  刘开明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

  卢安锋先生，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年8月至今，任本公司财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

  卢安锋先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2013-051

  浙江上风实业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年11月18日下午在广东威奇材料有限公司会议室召开。监事会会议通知于2013年11月7日以邮件形式发出，本次会议应出席会议监事3名,实际参加监事3人，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会主席的议案》。

  会议选举张静萍女士担任公司第七届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年十一月十八日

  附：

  张静萍女士，1980年出生，硕士学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理、美的制冷集团内控管理、盈峰投资控股集团财务经理等职务，现任盈峰投资控股集团财务管理部副总经理。

  张静萍女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。