证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  天津普林股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日上午09:00在公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份118,785,182股，占公司截止2013年11月8日（股权登记日）股份总数的48.32%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长由华东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和兰靖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过关于修订公司《章程》的议案

  该议案以特别决议方式表决。拟修订的章程已于2013年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  表决结果：赞成118,785,182股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过关于公司注册地址名称变更的议案

  公司注册地址由"天津空港物流加工区航海路53号"变更为"天津空港经济区航海路53号"

  表决结果：赞成118,785,182股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过关于变更公司经营范围的议案

  公司经依法登记注册的经营范围由"生产、销售双面和多层印刷电路板"变更为"印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁"。

  表决结果：赞成118,785,182股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过关于变更2013年度审计机构的议案

  鉴于天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

  表决结果：赞成118,785,182股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  同时，本次股东大会相关文件已于2013年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

  2、律师姓名：赵丽新 兰靖

  3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事和高级管理人员签字的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书；

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十八日