证券时报多媒体数字报

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-047

  山东太阳纸业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年11月7日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。

  2、 本次董事会会议于2013年11月18日在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》。

  本议案详见2013年11月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-048。

  三、备查文件

  第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十九日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-048

  山东太阳纸业股份有限公司关于设立山东太阳宏河纸业有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业"或"公司"）拟与山东宏河矿业集团有限公司（以下简称"宏河集团"）共同发起在山东省邹城市设立一家注册资本为3,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称"太阳宏河"或"新设公司"）。

  2013年11月18日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作对方情况介绍

  1、名称:山东宏河矿业集团有限公司

  2、住所：邹城市平阳寺镇横河村

  3、注册资本：808,278,500元

  4、法定代表人：刘玉奉

  5、公司类型：有限责任公司（国有控股）

  6、经营范围：前置许可经营项目：普通货运（许可证有效期至2014年12月26日）。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。一般经营项目：煤炭开采（限经批准的分支机构经营）及销售；涂料（除危险品）、拔丝、金属网、橡塑制品（除危险品）、铝塑管、服装制造、销售；电子产品、摄照器材、计算机销售；摄影、彩扩服务。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。

  山东宏河矿业集团有限公司为山东省邹城市国资委控股的有限责任公司，与我公司不存在关联关系。

  三、新设公司的基本情况

  拟投资设立的新设公司由太阳纸业与宏河集团共同以现金出资。新设公司拟注册资本为3,000万元人民币，其中：太阳纸业出资2,400万元，占注册资本的80%；宏河集团出资600万元，占注册资本的20%。

  四、新设公司的主要经营范围

  新设公司主要经营范围：从事特种纸、包装纸、生活用纸和文化用纸及其相关产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，国内贸易，技术进出口业务、货物进出口业务。（具体经营范围以企业登记机关核准的经营范围为准）

  五、拟设立公司的目的和将对太阳纸业的影响

  邹城市在邹城工业园区设立了造纸产业园，为了利用该造纸产业园的各项优惠政策，发挥太阳纸业在造纸产业链的管理、科研、信息及市场优势，增强公司的发展后劲，公司拟与宏河集团共同设立公司，共同投资该造纸产业园区。

  公司将结合自身实际发展情况和长期经营战略，根据我国造纸行业的发展方向和市场的需求情况，充分利用公司良好的商誉、技术、人才和市场营销等方面的优势，对新设公司今后在邹城造纸产业园的投资项目进行充分、谨慎的评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的投资收益来回报公司股东。

  关于新设公司的具体进展情况，公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

  六、备查文件目录

  第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月十九日