证券时报多媒体数字报

  证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2013-50

  内蒙古四海科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议的会议通知于2013年11月13日以电子邮件的方式发出，会议于2013年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于设立内蒙古四海科技股份有限公司北京分公司的议案》

  公司拟在北京设立分公司，负责人为陈晓虎先生，营业场所为北京市西城区东经路3号，分公司名称与经营范围都以工商行政管理部门核准的内容为准。

  表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权

  2、审议《关于设立内蒙古四海科技股份有限公司上海分公司的议案》

  公司拟在上海设立分公司，负责人为红霞女士，营业场所为上海市宝山区石太路1688号，分公司名称与经营范围都以工商行政管理部门核准的内容为准。

  表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权

  以上议案具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网《内蒙古四海科技股份有限公司关于设立北京分公司、上海分公司的公告》（公告编号：临2013-51）。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月15日

  证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2013-51

  内蒙古四海科技股份有限公司

  关于设立北京分公司、上海分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年11月15日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《关于内蒙古四海科技股份有限公司设立北京分公司的议案》与《关于内蒙古四海科技股份有限公司设立上海分公司的议案》,本公司决定分别在北京市与上海市设立分公司。

  一、拟设立分公司基本情况 ：

  （一）北京分公司基本情况

  1、名称：内蒙古四海科技股份有限公司北京分公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）；

  2、营业场所：北京市西城区东经路3号；

  3、性质：属本公司下设分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担；

  4、负责人：陈小虎；

  5、经营范围：冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

  （一）上海分公司基本情况

  1、名称：内蒙古四海科技股份有限公司上海分公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）；

  2、营业场所：上海市宝山区石太路1688号；

  3、性质：属本公司下设分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担；

  4、负责人： 是红霞；

  5、经营范围：冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

  二、本次设立分公司的目的及对公司的影响

  1、设立目的：公司目前阶段主营业务为大宗商品贸易，行业利润率不高，且交易对手相对集中于北京、上海等大城市为中心的辐射地。本着贸易的顺畅性而考虑，特申请设立分公司。

  2、影响：分公司的设立，是以承接、延续母公司现有业务为主，非发展新行业业务，故不存在风险性。

  根据公司章程的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  三、备查文件

  内蒙古四海科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月15日