证券时报多媒体数字报

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－61

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年11月18日（星期一）下午3:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2013年11月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事10人。独立董事汪兴益先生因公未能出席，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事刘爱群先生因公未能出席，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事万筱宁先生因公未能出席，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

  一、深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作框架协议

  详见2013年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的进展公告》（公告编号： 2013-60）。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目布吉大市场冷库拆迁补偿协议

  详见2013年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的进展公告》（公告编号： 2013-60）。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十九日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－62

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年11月18日（周一）下午5:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议并通过以下议案：

  一、关于《深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作框架协议》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  二、关于《深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目布吉大市场冷库拆迁补偿协议》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年十一月十九日