证券时报多媒体数字报

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—037

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2013年11月11日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2013年11月18日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》

鉴于安徽中智光源科技有限公司发展需要，我公司同意其向中国银行铜陵分行申请9000万元的综合贷款授信，其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款7000万元，期限5年，该款项专项用于中智光源表面贴装LED支架项目建设。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—038

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽中智光源科技有限公司。

●本次担保金额：9000万元。

●已为其提供的担保余额：2000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

安徽中智光源科技有限公司（以下简称“中智光源”）为我公司控股子公司，主营LED支架产品。现根据中智光源经营情况，拟向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信9000万元，其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款7000万元，期限5年，所贷款项专项用于中智光源表面贴装LED支架项目建设，我公司为此项贷款授信提供担保。详细情况如下：

一、贷款情况概述

中智光源向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信9000万元，其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款7000万元，期限5年，所贷款项专项用于中智光源表面贴装LED支架项目建设。最终贷款额度以实际贷款情况为准。

二、被担保方基本情况

中智光源注册资本11111.1万元人民币，注册地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园，法定代表人：黄言勇。主要经营：研发、销售电子产品、LED产品、LED光电设备、电源开关、电线电缆，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。我公司持有其90%的股权。

三、贷款担保的主要内容

1、我公司为中智光源向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信9000万元（其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款7000万元，期限5年，所贷款项专项用于中智光源表面贴装LED支架项目建设）提供全额连带责任担保。

2、同意我公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司以其所持有的土地使用权为此项贷款提供抵押担保。

3、同意我公司控股子公司安徽中智光源科技有限公司以其已投产的20条LED生产线设备为此项贷款提供抵押担保。

四、公司累计对外担保情况

本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保额为人民币11000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的39.26%。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—039

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2013年度

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否。

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

召开日期及时间：2013年12月5日（星期四）上午9:00时。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式表决。

（五）会议地点

现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会共审议两项议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月3日（星期二）。凡在2013年12月3日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的我公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2013年12月4日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520

传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士 （ ）代为出席公司定于2013年12月5日召开的2013年度第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日