证券时报多媒体数字报

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-069

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第二十五次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议经全体董事同意，通知已于2013年11月13日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2013年11月15日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名，其中董事夏予柱授权委托董事贾勇、独立董事周友苏授权委托独立董事陈宏出席会议并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  1、审议通过了《 关于公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用最高额度不超过7000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品。

  公司独立董事、监事会以及持续保荐机构就此项议案发表了意见。

  公告全文及监事会意见请参见2013年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2013-070《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、2013年-075《第三届监事会第十七次会议决议公告》。独立董事独立意见及保荐机构核查意见分别详见2013年11月19日巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》及《国都证券关于三泰电子闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于新增固定资产营运设备折旧类别的议案》

  同意公司自2014年12月1日起新增固定资产“营运设备”折旧类别，折旧年限5-10年,折旧方法为年限平均法，残值率5%,年折旧率为9.50-19.00%。

  公司独立董事、监事会就此项议案发表了意见。

  公告全文及监事会意见请参见2013年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2013-071《关于新增固定资产营运设备折旧类别的议案》、2013年-075《第三届监事会第十七次会议决议公告》。独立董事独立意见详见2013年11月19日巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司及子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》

  同意公司向成都银行洗面桥支行申请信贷业务，情况如下：

  申请授信种类：流动资金

  申请授信金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元）；

  保证方式：信用保证。

  同意金投金融向中信银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，情况如下：

  信贷种类：流动资金

  贷款金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）

  保证方式：由公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

  上述信贷除额外需求外，自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再对上述贷款事宜出具单笔融资申请的董事会决议，同时提请董事会授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  公司向子公司提供担保的公告全文请参见2013年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第2013-072号《 关于为子公司申请信贷业务提供担保的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于变更我来啦（深圳）网格信息技术有限公司注册地址及增加注册资本的议案》

  同意关于变更我来啦（深圳）网格信息技术有限公司注册地址及增加注册资本的议案。鉴于深圳前海地区扶持现代服务业优惠政策力度较大，现代服务业产业较为集中，更加有利于募投资金项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的发展。公司同意将已经第三届董事会第二十一次会议审议通过的在深圳工商局注册的我来啦（深圳）网格信息技术有限公司（详见2013年8月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的第2013-051号《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司对外投资设立全资子公司的公告》）迁址到深圳前海，注册资本由计划的50万元增加至500万元，此次增加注册资本资金来源由成都我来啦网格信息技术有限公司用其自有资金以现金出资方式增加。从事公司募投资金项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营模式不变。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

  根据中瑞岳华发来的函称：为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并；合并后，事务所名称为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。同意由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，公司于2013年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了第2013-063号《所聘任会计师事务所合并及更名的公告》。上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更。

  公司独立董事就此事项议案发表了独立意见，详细内容刊登在2013年11月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、 审议通过了《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目的议案》

  同意公司用自筹加外部筹资方式投资19，300万元在成都市金牛区蜀西路42号（公司原址）投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目，建筑物面积77024.42平方米。公告全文请参见2013年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第2013-073号《 关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  同意增补李小毅为公司第三届董事会董事。鉴于Zhiwei Zhu（曾用名：朱志伟）因个人原因辞去公司董事职务，根据公司章程，作为持有1%以上有表决权股份的股东--深圳市天图创业投资有限公司提出李小毅为候选人人选（简历详见本次决议公告附件）。如果本议案获得股东大会批准，新的董事会成员将由补建、贾勇、陈延明、夏予柱、张桥云、李小毅、周友苏、陈宏、马永强9人组成，其中周友苏、陈宏、马永强为公司第三届董事会独立董事。李小毅如果获得股东大会批准，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事就此事项议案发表了独立意见，详细内容刊登在2013年11月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

  同意2013年12月23日在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

  会议通知请参见刊登于2013年12月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第2013-074号《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十五日

  附件：

  李小毅先生简历

  男，1965年出生，中国政法大学研究生院法学硕士学位。1985年3月通过全国政法系统招干考试进入湖南省永兴县人民法院工作至1994年8月；期间（1986年9月至1989年8月）在全国法院干部业余法律大学法律专业修业三年获大学专科文凭，先后担任助理审判员、审判员、法庭庭长等职务。1996年10月至2003年7月在湖南省郴州市人民政府驻北京联络处工作，担任办公室主任，于2003年8月辞去公务员职务。2003年8月至2006年8月在湖南华瑞水电投资发展股份有限公司工作，担任公司总经理职务。2006年9月至今深圳市天图创业投资有限公司（现深圳天图管理中心）工作，合伙人，担任法律总监。期间2011年9月至2013年7月在北京大学汇丰商学院EMBA课程学习。

  李小毅为公司第二大股东（截止2013年10月31日中国证券登记结算公司深圳分公司提供数据）深圳市天图创业投资有限公司（现深圳天图管理中心）合伙人，担任法律总监。未持有三泰电子股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-070

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司为提高募集资金使用效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,公司于 2013 年 11月15日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000 万元购买短期保本型银行理财产品(产品期限不超过 12 个月)。详细情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1148号）核准，公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  截止 2013 年 10 月31日,公司募集资金账户余额为153,246,937.49 元。

  二、募集资金闲置原因

  主要是由于募集资金投资项目建设进度周期、资金使用计划以及项目节余、待结项质保金等情况产生。

  三、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  四、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币7000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体情况如下:

  1、理财产品品种

  为控制风险,提高资金使用效率,公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定。

  2、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  3、购买额度

  最高额度不超过人民币7000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

  4、实施方式

  董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由公司经营管理层负责具体购买事宜。

  5、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  五、购买理财产品对公司的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以不超过7000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险保本型短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

  尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  (1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  (2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  七、审议程序

  此次公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜,已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,且独立董事和监事会均出具了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

  八、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  1、 监事会意见

  经审核,监事会认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过 7000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

  2、 独立董事的独立意见

  经审核,公司独立董事认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过7000 万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

  3、保荐机构的核查意见

  保荐机构认为:三泰电子募集资金闲置原因是由于募集资金投资项目建设进度、资金使用计划、项目节余及待结项质保金等情况产生，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施；上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向的情况；已经履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-071

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  新增固定资产营运设备折旧类别的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、新增固定资产折旧类别概述

  1、新增固定资产折旧类别

  公司决定从 2013 年 12月 1 日起，新增固定资产“营运设备”类别，对公司主营业务进行会计核算，并实施该类固定资产折旧会计估计。

  2、新增固定资产类别的原因

  由于公司经营业务增加，公司为了开拓市场，打造新的盈利模式，在原产品销售的基础上，拟新增租赁运营业务，确保持续稳定的发展。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范，拟自 2013 年 12 月 1 日起新增固定资产“营运设备”类别，以核算营运设备固定资产，并相应增加营运设备固定资产折旧会计估计类别。

  3、新增固定资产类别折旧年限、折旧方法、残值率及年折旧率如下：

  ■

  二、新增营运设备固定资产折旧会计估计对公司的影响

  根据<业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正>中的相关规定:会计政策，是指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和会计处理方法。下列各项不属于会计政策变更：（一）本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策；（二）对初次发生的或不重要的交易或者事项采用新的会计政策。会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。根据会计准则的规定，公司新增固定资产营运设备类别,不属于会计政策和会计估计变更。

  本次新增营运设备固定资产折旧会计估计自 2013 年12月 1 日起适用，拟新增此项业务尚未形成固定资产，不影响以前会计期间的会计估计，不需追溯调整以前会计期间损益。

  根据企业会计准则规定“当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧”，本次新增类别不会对2013年利润产生影响 。

  三、董事会关于营运设备固定资产折旧会计估计合理性的说明

  公司新增营运设备固定资产折旧会计估计符合财政部的相关规定及公司的实际情况，会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的。

  四、公司独立董事的意见

  为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果, 公司新增营运设备固定资产折旧会计估计符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际业务情况,是必要的、合理的。

  公司董事会审议通过的关于新增营运设备固定资产折旧会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司新增营运设备固定资产折旧会计估计。

  五、公司监事会的意见

  公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增营运设备固定资产折旧会计估计的议案》,监事会认为:公司董事会审议通过的关于新增营运设备固定资产折旧会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

  新增营运设备固定资产折旧会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对2013年利润产生影响。

  监事会同意公司制定的新增营运设备固定资产折旧会计估计。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二O一三年十一月十五日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-72

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  为子公司申请信贷业务提供担保的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》，同意全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称“金投金融”）向中信银行股份有限公司成都分行申请额度为2000万元的信贷业务，由公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

  二、被担保人基本情况

  公司全称：四川金投金融电子服务有限公司

  注册资本：人民币 4000万元，公司持有50%股权 ，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司持有50%股权。

  法定代表人：夏予柱

  经营范围：金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

  公司主要经营情况：

  截至2012年12月31日金投公司总资产9422.65万元,净资产3737.22万元，2012年度营业收入870.74万元,净利润-173.85万元；截至2013年9月30日金投金融总资产7403.64万元,净资产3023.71万元，2013年1-9月营业收入658.87万元,净利润-713.51万元。

  目前经营状况正常，主要资产均为投入主营业务产生的资产，资产质量优良，公司主营业务“第三方现金集中处理及自助银行（ATM）整体建设运营”业务前景广阔，公司已处于行业领先地位，目前该业务仍处于快速发展阶段。

  三、担保事项具体情况

  担保方：成都三泰电子实业股份有限公司

  被担保方：四川金投金融电子服务有限公司

  担保方式：无限连带责任信用担保

  担保金额：2000万元

  担保合同：暂未签订合同

  四、董事会意见

  董事会对金投金融从资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估的基础上，认为金投金融目前经营状况较好，主营业务“第三方现金集中处理及自助银行（ATM）整体建设运营”处于行业领先地位及快速发展阶段，该业务市场前景广阔，为保证公司的市场竞争地位以及发展速度，需增加流动资金投入，本次申请信贷有利于金投金融提高产能、增加收益，符合公司整体利益，同时金投金融主要客户仍为银行等金融机构，投入运营产生的收益风险可控，且金投金融资信等级被评AAA，信用状况良好，不存在偿债风险。公司为金投金融提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司无对外提供担保，对子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供4000万元项目贷款担保；本次担保金额2000万元，占2012年度经审计净资产2.52%，截止本次担保，对子公司累计提供担保6000万元，占2012年度经审计净资产7.58%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-073

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于投资三泰电子工业性科研用房

  及配套设施（二期）项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、项目概述

  1.基本情况

  项目名称：三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）

  项目法人：成都三泰电子实业股份有限公司

  建设地点：成都市金牛区蜀西路42号（公司原址）；

  建设内容：主要建筑物建筑面积77,024.42平方米；

  计划用地：30.2亩；

  总投资：19,300万元。

  2.董事会审议投资议案的表决情况：成都三泰电子实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目的议案。此议案尚需提交股东大会审议。

  3.本次投资不构成关联交易。

  二、项目说明

  三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）（以下通称：三泰电子金融外包服务园区二期）是由省、市、区三级重点企业成都三泰电子实业股份有限公司，以金融信息服务和金融业务流程外包（BPO)为业务重点，以技术密集、人才密集、资金密集和高增加值为特征打造的全流程现代产业园区。公司已申报金牛区金融外包服务产业园区。已建成的三泰电子金融外包服务园区（一期）集管理中心、研发中心、信息中心为一体的办公楼，作为公司的总部基地，以提升公司品牌和核心竞争力。拟建设的三泰电子金融外包服务园区（二期）将建立离场数据处理中心、档案管理中心、呼叫业务中心、虚拟银行视频服务中心等服务区域，打造全功能型金融外包服务产业园区，通过园区招商引资、聚集金融外包服务上下游同行业、企业及金融机构入驻，形成已向银行提供基于云处理技术的票据审核、票据补录、数据处理、数据分析、数据挖掘、业务档案管理、呼叫受理、远程视频等服务，并接受海外金融软件外包服务和离岸BPO订单等为主营业务的产业聚集区。该园区将同时配套服务于一期和二期的教育培训基地，包括服务外包管理人才、服务外包作业人员培训中心及配套的食堂、生活设施。

  三、项目定位

  作为三泰金融外包服务园区的建成不仅有利于三泰电子自身发展，同时能吸引来自金融服务行业更多的投资和机会，带动区域产业结构的调整和升级，增加就业机会、增加财政税收、增进社会和谐稳定。项目建成后，将成为面向国内银行并承接部分海外订单的金融外包服务产业园区，通过园区向银行提供基于云处理技术的票据信息处理、仲裁、审核，数据分析、挖掘、存储等外包服务，并接受海外金融软件外包服务和离岸作业订单。将成为国内规模最大、业务类型齐全、服务模式先进、服务技术领先的金融业务流程服务外包专业化公司，将为金牛区带来超过5000个稳定的就业机会。达产后使三泰电子金融外包服务园区年营业收入达到100亿元人民币，年创税能力10亿元，成为中国领先的金融服务外包提供商，推动金融服务外包产业发展，为中国金融服务外包事业做出贡献。

  四、项目背景

  符合成都市金牛区产业发展导向

  ●在《成都市金牛区现代服务业发展规划（2007-2011）》中将服务外包业作为我区现代服务业发展的重要部分。

  依据：“积极培育发展总部经济、服务外包等新型高端服务业形态，重点发展科技服务业、创意设计业、商务服务业、现代物流业、都市休闲旅游业、专业节会业、现代商贸业及宜居住宅业八大服务行业。”--《成都市金牛区现代服务业发展规划（2007-2011）》

  ●符合银监会关于商业银行业务外包的管理指引

  银监会于2008年4月出台的《商业银行外包风险管理指引》（征求意见稿）为金融外包服务提供了政策支持，为BPO产业的发展的发展打下市场基础。

  依据：《指引》首次明确定义了商业银行外包的涵义：“是指商业银行将原本应由自身负责处理的某些事务或某些业务委托给服务提供商进行处理的经营行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行或其所属集团设立在中国境内或者境外的子公司、关联公司或附属机构。”--《商业银行外包风险管理指引》（征求意见稿）

  ●满足商业银行业务需求

  金融业务流程服务外包，是银行为提升核心竞争力，降低经营成本、提高工作效率、降低经营风险，结合其业务流程重组及前后台业务分离的需要，将金融业务中部分作业流程外包给第三方公司的行为。金融服务外包作为银行集中自身优势资源、利用外部有效资源、提高经营效率、分散操作风险的重要手段，逐渐为众多金融机构认识和接受，成为其业务快速发展的重要选择。

  ●三泰电子在金融外包业务行业的优势

  多年来，三泰电子专注于银行需求，经过多年持续投入，对银行的需求有着丰富和深刻的理解。公司积累了多方面的技术和外包人才，在解决方案、产品和网格化服务等方面都形成了自身独特的优势。公司围绕中国银行业的业务流程再造、网点转型、业务拓展为需要，以金融流程分析、数据分析技术、图像识别技术、自助设备制造等为基础，提供综合型金融服务外包解决方案、金融虚拟银行服务解决方案和第三方运营合作解决方案。三泰电子已经发展成为国内最大的金融行业非核心业务流程外包服务提供商。作为金融服务外包行业极少数的上市公司之一，三泰电子定位于为客户提供前台、中台及后台综合外包服务解决方案。在前台，公司帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现客户营销目标；在中台，公司通过ATM整体外包、网格化服务等模式帮助银行实现网点管理和运营；在后台，公司帮助银行建设大型集中处理中心和作业中心。目前逾20000余个银行网点接受三泰电子的系统服务。

  ●市场潜力，是三泰电子做大做强、领军国内BPO行业的契机

  毕马威及德勤等调查数据显示，中国拥有8.1万亿的金融资产，现金流通量（M0）6万亿人民币，远大于美国等发达国家，我国金融BPO市场的潜力将超过美国和日本。目前全球金融服务外包市场3,560亿美元/年，美国金融服务外包市场已超过500亿美元/年，日本超过300亿美元/年。我国金融服务外包市场正在以超过20%的速度增长，未来将有超过4,000亿元/年的市场规模。

  通过实施本项目不仅有利于公司保持现有业务的竞争优势，同时有助于公司抓住未来金融服务外包发展的市场机遇，做大做强金融外包产业，达产后可望使三泰电子整体金融外包服务年营业规模达到100亿元人民币，成为中国领先的金融服务外包提供商，并且在所在城市产生聚集效应，带动周围产业群企业，为区域金融服务外包发展做出贡献。

  五、建设内容

  ●工程简介：

  地上建筑布局由2#科研办公楼（15层）和科研办公楼B区（由B1、B2、B3、B4共四栋多、高层单体建筑围合而成）组成；地下建筑布局为二层地下室（局部一层）。

  ●建筑参数：

  （1）2号科研办公楼：共15层，建筑面积27,899.22平方米；建筑高度57.7米。

  （2）科研办公楼B区：总建筑面积为：33,033.08平方米。其中：

  B1单元：共7层，建筑面积8,237.7平方米；建筑高度29.1米。

  B2单元：共11层，地下1层，建筑面积12,905.30平方米；建筑高度44.7米。

  B3单元：共9层，地下1层，建筑面积10,493.44平方米；建筑高度36.9米。

  B4单元：共3层，建筑面积1,126.49平方米；建筑高度12.9米。

  B 区围合建筑体：共2层；建筑高度9.6米。

  （3）地下室：地下2层（局部1层），建筑面积16,381.89平方米，建筑高度8.8米。

  六、项目资金来源、建设周期和经济指标

  （一）项目计划总投资19,300万元；

  （二）资金来源：自有资金加外部融资解决；

  （三）建设周期：2年。

  项目建成达产后，项目计算期平均税后利润为 3,459万元，销售利润率为53.54%；税前内部收益率为26.39%，税后内部收益率为22.43%；税后静态投资回收期为7.44年。

  项目主要经济技术指标

  ■

  上述指标并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于公司内外部环境的变化以及管理层的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

  （四）项目投资计划

  项目建设周期2年。

  ■

  七、本项目建设的必要性和对公司的影响

  建设三泰电子金融服务外包园区（二期），对公司发展具有重要的意义：

  （一）公司的发展路线和规划是由产品提供商向服务提供商转变，本项目正是根据公司的规划提出，项目的实施将进一步推动公司由产品提供商向服务提供商的转型，同时拉动上下游金融外包企业入驻园区，推动公司长足发展。

  （二）三泰电子通过建立金融服务外包服务园区，可以“构筑一个平台、提供多项服务”，为银行提供从咨询服务到系统构筑、维护服务的全方位服务体系，在为银行增加核心竞争力，降低风险的同时，提升公司的竞争力。

  （三）建设金融服务外包园区，可以保证三泰电子在金融服务外包市场占据领先的地位，实现三泰电子跨越式发展。

  金融服务外包项目作为三泰电子多年来的技术储备项目，现在时机已经成熟，建立三泰电子金融服务外包运营管理中心成为三泰电子战略发展的必要项目。该项目的实施将真正实现公司致力金融服务的目标，确保三泰电子持续发展。

  八、本项目建设可能存在的风险及应对措施

  建设三泰电子金融外包服务园区是公司进一步发展金融外包业务，从驻客户现场外包服务中心转向离场外包服务中心，是发展金融外包服务业务的趋势和方向。建成后的外包服务园区一方面将作为我公司为客户提供远程服务的处理中心，满足金融行业客户的外包业务需求；另一方面将作为公司培养外包服务人才的培训基地，为公司的业务发展输送源源不断的优秀人才；同时通过吸引上下游金融外包企业，为区域金融服务外包发展做出贡献。以公司目前在全国100多个主要城市所建立的驻客户现场外包服务中心为依托，在充分分析行业发展趋势和市场前景的基础上，公司提出了本园区建设项目申请，并进行了严格的风险分析及应对措施。

  （一）市场风险分析及应对措施

  风险：相关数据已经表明金融外包行业一直保持高速增长。公司也面临竞争对手低价、服务质量差等扰乱有序市场的风险，同时还有来自市场竞争所带来的风险。

  应对措施：公司利用积累了多方面的技术和外包人才，在解决方案、产品和网格化服务等方面都形成了自身独特的优势。同时对于市场竞争所带来的压力，公司积极应对，并在竞争中不断成长、不断创新。

  （二）管理风险分析及应对措施

  风险：在全球经济一体化的今天，市场竞争相当激烈，对企业管理的要求越来越高，管理水平的低下或失误将直接影响甚至断送一个企业。存在外包服务人员大幅增加、管理半径增加，管理成本加大的风险。

  应对措施：三泰电子通过已建立的现代化管理体系和制度，加强管理和监督，扩大生产规模，降低生产成本，来提高产品的竞争能力。

  （三）政策风险分析及应对措施

  风险：本项目涉及的金融服务外包是国家鼓励类行业，银行的金融服务外包是未来发展的趋势，国家、行业的各种政策对本项目涉及的金融服务外包和行业是支持与鼓励的，但是我国尚未制定针对承接服务外包的具体优惠政策，服务业体制政策环境不完善，国内服务业整体管理水平不高，行业管理比较分散，法律法规不配套，部门之间的沟通协调不够，在服务业发展中地方分割和保护等问题都还非常突出。存在政策上的风险。

  应对措施：政策风险无法控制，但政策趋势可期待。

  （四）进度风险分析及应对措施

  风险：本项目建设需经规划、报建等政府审批程序，政府审批的速度将影响本项目的实施时度，存在一定的进度风险。

  应对措施：公司项目建设团队在进行一期工程建设期间积累了较丰富的政府协调经验，这将大大降低这一风险发生概率。

  （五）专业人才缺乏风险分析及应对措施

  风险：快速发展的BPO市场对人才的“质”与“量”都提出了更高的要求。数量上看，BPO服务提供的人力资本相当充足，但从“质”的角度看，高质量的专业人才匾乏。

  应对措施：公司建立了三泰电子培训中心和三泰电子在线培训系统，并与国内80所大专院校建立校企合作的良好关系，为提供专业人才打下基础。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-074

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2013年12月23日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年12月23日上午9:30时开始

  二、会议地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、股权登记日：2013年12月18日

  六、会议议题

  1.审议《关于变更公司财务审计机构的议案》

  2.审议《关于增补公司董事的议案》

  3.审议《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的议案》

  上述提案内容请参见公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

  七、会议出席对象

  1、截止2013年12月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

  八、会议登记事项

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月20日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

  5、登记时间：2013年12月20日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

  6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部董事会办公室。

  九、其他事项

  1、本次会议会期暂定半天。

  2、联系方式

  联系地址：四川省成都市蜀西路42号  邮编：610091

  联系人：林向春

  电话：028-62825222  传真：028-62825188

  3、与会股东食宿及交通费自理

  特此通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  成都三泰电子实业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  对审议事项投票的指示：

  ■

  填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-075

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议经征得全体监事同意，通知于2013年11月13日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2013年11月15日以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审核，监事会认为：使用部分暂时闲置的募集资金7000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司《关于公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  2、审议通过了《关于新增固定资产折旧类别的议案》

  经审核，监事会认为：由于公司经营业务增加，发展速度加快，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范，拟自 2013 年 12 月 1 日起新增固定资产“营运设备”类别，以核算营运设备固定资产，并相应增加营运设备固定资产折旧会计估计，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司《关于新增固定资产折旧类别的议案》。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司监事会

  二〇一三年十一月十五日