证券时报多媒体数字报

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-057

  罗莱家纺股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知已于2013年11月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2013年11月15日下午13：00在公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟成先生担任公司第三届董事会董事长，任期自2013年11月15日起，任期三年。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟斌先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自2013年11月15日起，任期三年。

  三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

  （1）审计委员会委员（三人）：

  田志伟（召集人、独立董事）、孙宜国（独立董事）、陶永瑛

  （2）提名委员会委员（三人）：

  程隆棣（召集人、独立董事）、孙宜国（独立董事）、薛伟斌

  （3）薪酬与考核委员会委员（三人）：

  孙宜国（召集人、独立董事）、田志伟（独立董事）、薛伟成

  （4）战略委员会委员（三人）：

  薛伟成（召集人）、薛伟斌、程隆棣（独立董事）

  四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任薛伟斌先生担任公司总裁，任期自2013 年11 月15 日起，任期三年。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任钱卫先生为公司高级副总裁，聘任陶永瑛女士、肖媛丽女士、沈克先生、王梁先生为公司副总裁，任期自2013 年11 月15 日起，任期三年。

  六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任田霖先生担任公司董事会秘书，任期自2013 年11 月15 日起，任期三年。

  七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任田霖先生担任公司财务总监，任期自2013 年11月15 日起，任期三年。

  八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任王晗先生担任公司证券事务代表，任期自2013年11月15日起，任期三年。

  九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，经公司董事长提名，同意聘任王长征先生担任公司内部审计机构负责人，任期自2013年11月15日起，任期三年。

  十、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》

  表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司增加使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4亿元，该4亿元理财额度可滚动使用。投资期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过的2亿资金到期之日（2013年11月16日）起二年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告》内容详见2013年11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  薛伟成先生、薛伟斌先生、陶永瑛女士、钱卫先生、程隆棣先生、孙宜国先生、田志伟先生的简历详见 2013年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  肖媛丽女士、沈克先生、王梁先生、田霖先生、王晗先生、王长征先生的简历详见本公告附件。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司董事会

  2013年11月18日

  附件：

  肖媛丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，家纺中级设计师。1996 年起历任南通罗莱卧室用品有限公司和上海罗莱家用纺织品有限公司研发经理、总监，现任公司副总裁兼研发中心总监。

  石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司10.69%的股份，肖媛丽持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，肖媛丽与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

  沈克，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级经营师，1987 年起任江苏省南通毛纺织厂毛纺车间值班长，1993 年起历任南通罗莱卧室用品有限公司太原办事处主任、晋豫西北片区经理、浙江片区经理，2004 年任上海罗莱家用纺织品有限公司南部渠道总监，2005 年任本公司全资控股子公司上海尚玛可家居用品有限公司总经理。现任公司副总裁。

  石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司10.69%的股份，沈克持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，沈克与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

  王梁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起历任南通爱德士鞋业报关员、上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、销售服务经理、罗莱家纺股份有限公司商务总监、渠道部总监，现任公司副总裁。

  石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司10.69%的股份，王梁持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，王梁与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。王梁没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

  田霖，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱家纺审计高级经理、审计总监；现任公司董事会秘书、财务总监。

  田霖不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第147条规定的情形。

  王晗，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、法律硕士，拥有国家司法职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2004 年起历任上海上昕电子有限公司法务专员；上海神开石油化工装备股份有限公司法务主管、董事长秘书、证券事务代表。现任公司证券部经理，证券事务代表。

  王晗不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第147 条规定的情形。

  王长征，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2000年起历任上海润金数码科技有限公司财务分析员；上海洲谷实业有限公司稽核主管；浙江上虞中瑞塑胶有限公司财务经理；宝胜国际（控股） 有限公司审计部经理。现任公司审计部经理。

  王长征不直接或间接拥有公司股票，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第147条规定的情形。

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-058

  罗莱家纺股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年11月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2013年11月15日下午14时在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

  同意选举邢耀宇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

  邢耀宇简历见附件。

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。

  监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司监事会

  2013年11月18日

  附件：邢耀宇简历

  邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监，现任本公司公关法务部总监。公司上届监事会主席。

  石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司10.69%的股份，邢耀宇持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）4%的股份。除此之外，邢耀宇与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-059

  罗莱家纺股份有限公司

  关于增加自有闲置资金

  投资低风险银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2012年9月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度不超过人民币2亿元，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效。

  鉴于上述资金使用期限临近届满，为提升资金使用效率和收益，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》，增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4亿元，该理财额度可滚动使用。自第二届董事会第二十二次会议审议通过的2亿资金到期之日（即：2013年12月16日）起二年内有效。详细情况如下：

  一、本次增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的基本情况

  1、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，理财期限不超过一年，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中的投资品种；

  2、投资额度：公司拟利用循环累计不超过4亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资；

  3、投资期限：自第二届董事会第二十二次会议审议通过的2亿资金到期之日起二年内有效；

  4、资金来源：公司自有的闲置资金；

  5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施；

  6、信息披露 ：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

  1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险银行理财产品；

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

  4、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

  5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查；

  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公司及控股子公司前十二个月内购买理财产品情况

  1、 2012年11月20日，出资人民币3,000万元，向中国银行南通经济技术开发区支行购买了人民币"按期开放"银行理财产品。详见公司于2012年11月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2012-040。 该产品已到期。

  2、 2012年12月10日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币结构性存款产品12931期。详见公司于12月12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号： 2012-045。该产品已到期。

  3、2013年1月4日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"季季增赢"产品12791期。详见公司于1月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-001。该产品已到期。

  4、2013年2月8日，出资人民币6600万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币 "步步为赢"产品13113期。详见公司于2月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-005。该产品已到期

  5、2013年2月25日，出资人民币3400万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13113期。详见公司于2月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗莱家纺股份有限公司 关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-006。该产品已到期。

  6、 2013年2月28日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13149期。详见公司于3月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-008。该产品已到期。

  7、 2013年3月29日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13219期，详见公司于4月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-010。该产品已到期。

  8、 2013年4月2日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13219期。详见公司于4月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-011。该产品已到期。

  9、2013年5月15日，出资人民币5,000万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13375期，详见公司于5月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-026。该产品已到期。

  10、2013年5月23日，出资人民币6600万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13389期，详见公司于5月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-028。该产品已到期。

  11、2013年5月29日，出资人民币3400万元，向厦门国际银行上海分行购买了飞越理财人民币"步步为赢"产品13389期，详见公司于6月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-032。该产品已到期。

  12、2013年7月12日，出资人民币10000万元，向中国银行南通经济技术开发区支行购买了人民币"按期开放"理财产品，详见公司于7月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-035。该产品已到期。

  13、2013年9月18日，出资人民币3000万元，向南京银行股份有限公司南通分行购买了利率挂钩型结构性存款产品，详见公司于9月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-044。该产品未到期。

  14、2013年9月29日，出资人民币5000万元，向 交通银行银行上海市分行购买了交通银行"蕴通财富*日增利44天"理财产品，详见公司于10月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-046。该产品已到期。

  15、2013年10月10日，出资人民币10000万元，向中国银行南通经济技术开发区支行购买了人民币"按期开放"理财产品，详见公司于10月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-049。该产品未到期。

  五、监事会意见

  监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  六、独立董事意见

  公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、公司第三届监事会第一次会议决议；

  3、公司独立董事意见。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司董事会

  2013年11月18日