证券时报多媒体数字报

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-106

福建中福实业股份有限公司

2013年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、２０１３ 年１１ 月７ 日，公司董事会收到公司第一大股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，为提高办公效率，减少会议费用，山田林业提议将《关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案》作为临时议案提交公司２０１３ 年第八次临时股东大会审议（详见公司２０１３ 年１１ 月８ 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【２０１３－１０１】号公告）；

２、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１３年１１月１８日 星期一 １４：５０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票和网络投票结合。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共１７人，代表公司有表决权的股份总数为２８５，１８０，７２９股，占本公司总股份的３３．６５％。

２、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共６人，代表公司有表决权的股份总数为２８４，１３３，４８１股，占本公司总股份的３３．５３％。

３、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共１１人，代表公司有表决权的股份总数为１，０４７，２４８股，占本公司总股份的０．１２％。

４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

５、见证律师出席情况

福建君立事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》

详见２０１３年１０月１６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１３－０９５】号公告。

表决情况与结果：

２、审议通过《关于变更公司经营范围并修改对应部分＜公司章程＞内容的议案》

详见２０１３年１０月１６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１３－０９３】号公告。

表决情况与结果：

３、审议通过《关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案》

详见２０１３年１１月８日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１３－１０３】号公告。

表决情况与结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：福建君立律师事务所

２、律师姓名：吴海鹏 范文

３、结论性意见：福建中福实业股份有限公司２０１３年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、福建君立律师事务所出具的《福建中福实业股份有限公司２０１３年第八次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-107

福建中福实业股份有限公司

关于控股股东持有本公司股份部分解押、

质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押、质押。

２０１３年８月１２日，山田林业将其持有的本公司３，０００万股股份质押给中信银行股份有限公司福州分行（详见２０１３年８月１５日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１３－０７２】号公告）。因业务需要，山田林业于２０１３年１１月１４日办理了解押手续，本次解押股份为３，０００万股，占公司总股份的３．５４％。

２０１３年１１月１４日，山田林业继续以其持有的本公司３，０００万股股份为福建华闽进出口有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请６，５００万元人民币一年期流动资金贷款提供质押担保，并办理了质押登记手续。

截止至本公告日，山田林业持有本公司２８３，５６１，２０３股股份，占公司总股份的３３．４６％，已累计质押２０１，３６７，９００股，占其持有本公司股份的７１．０１％，占公司总股份的２３．７６％。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日