证券时报多媒体数字报

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2013-045

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年11月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2013年11月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议;

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、钱美芳女士为第三届董事会非独立董事候选人;同意提名陈良华先生、贾叙东先生、朱和平先生为第三届董事会独立董事候选人,其中陈良华先生和朱和平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事的表决分别以累积投票制进行。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

第二届董事会非独立董事吴仁铭先生将于2013年第三次临时股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司的董事以及其他职务,公司董事会对吴仁铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

2.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

3.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

4.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

5.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

6.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

7.以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2013年11月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》,并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议;

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,拟订公司第三届董事会独立董事津贴标准如下:

公司独立董事的津贴标准为5万元/年(含税),其履行职务的费用由公司据实报销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2013年11月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2013年12月10日(星期二)召开公司2013年第三次临时股东大会。会议通知详见在2013年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-048)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

附件:

江苏雅克科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历:

1、沈琦先生,中国国籍,1975年10月生,大专学历,高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家,2007年被评为宜兴市优秀厂长经理,2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理,兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。

沈琦先生持有本公司55,860,000股,占上市公司股份总数的33.59%;沈琦先生为公司实际控制人之一,在公司实际控制人中,沈锡强先生为沈琦先生之父,沈馥先生为沈琦先生之弟;沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈锡强先生,中国国籍,1948年3月生,高级经济师。1964年至1992年任宜兴市香料厂厂长,1992年至1997年担任无锡申新化工有限公司董事长,1997年开始担任江苏雅克化工有限公司副董事长。曾荣获无锡市劳动模范、无锡市优秀共产党员、宜兴市优秀厂长经理等荣誉称号。兼任中国阻燃学会副主任委员、中国塑料加工工业协会副会长、宜兴市国际商会副会长、宜兴市上市公司协会名誉会长、江苏锦城投资有限公司监事并占有其25%股份。现任公司副董事长。

沈锡强先生持有本公司4,560,000股,占上市公司股份总数的2.74%;沈锡强先生为公司实际控制人之一,在公司实际控制人中,沈琦先生、沈馥先生为沈锡强先生之子;沈锡强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈馥先生,中国国籍,1978年10月生,获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理,兼任上海雅克、欧洲先科董事及负责人。

沈馥先生持有本公司51,300,000股,占上市公司股份总数的30.84%;沈馥先生为公司实际控制人之一,在公司实际控制人中,沈锡强先生为沈馥先生之父,沈琦先生为沈馥先生之兄;沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、钱美芳女士,中国国籍,1969年1月生,本科学历,注册会计师,高级会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长,江苏德威节能有限公司财务副总,舟山万昌食品有限公司财务副总。2010年1月加入雅克科技。2010年1月至2010年12月,任公司内部审计部经理。现任公司财务总监兼董事会秘书。

钱美芳女士未持有公司股票;钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈良华先生,中国国籍,1963年12月生,会计学教授,博士生导师。现任东南大学经济管理学院教授、党委书记。陈良华先生在中国人民大学会计系获得博士学位,在东南大学获得博士后,是中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员。现兼任苏州扬子江新型建材股份有限公司、中航黑豹股份有限公司及本公司独立董事。

陈良华先生未持有公司股票;陈良华先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;陈良华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈良华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、贾叙东先生,中国国籍,1966年6月出生,理学博士学位。现任南京大学化学化工学院教授,博士生导师,从事高分子化学与物理研究,兼任江苏省复合材料学会副理事长,南京红宝丽股份有限公司、江苏剑牌农化股份有限公司及本公司独立董事、江苏南大光电材料股份有限公司监事会主席。

贾叙东先生未持有公司股票;贾叙东先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;贾叙东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。贾叙东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、朱和平先生,中国国际,1964年4月生,毕业于华中科技大学,博士研究生,注册会计师,会计学教授。现任江南大学商学院教授,国际教育学院副院长,并兼任江苏新远程电缆股份有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司及本公司独立董事。

朱和平先生未持有公司股票;朱和平先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;朱和平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱和平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-046

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2013年11月13日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2013年11月22日以现场方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司章程》规定的提名方式及程序,现任监事会提名秦建军,卞红星为第三届监事会监事候选人(简历附后)。

上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月二十五日

附:江苏雅克科技股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

1、秦建军先生,中国国籍,无境外居留权, 1975年12月生,本科学历,现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员;2003年11月至今在本公司任产品经理;2010年12月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、卞红星先生,中国国籍,无境外居留权,1978年6月出生,大专学历。1997年9月至2004年2月在无锡市凯利药业有限公司任工艺员、车间副主任。2004年2月起至今任江苏雅克科技股份有限公司车间班长、车间主任、生产部副经理。

卞红星先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-048

江苏雅克科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年11月22日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,决定于2013年12月10日召开公司2013年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2013年12月10日 上午10:00

2、会议地点:江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆二楼2号会议厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式:现场表决

本次董事、监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

5、股权登记日:2013年12月2日

6、会议出席人员:

(1)截至2013年12月2日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项:

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事候选人

1.1.1 选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.1.2 选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.1.3 选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.1.4 选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

1.2 选举第三届董事会独立董事候选人

1.2.1 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

1.2.2 选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

1.2.3 选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

2.2 选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

3、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

其中,议案一、议案二采取累积投票表决方式进行表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

董事、监事候选人相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案三以普通决议审议。议案一和议案三经第二届董事会第二十六次会议审议通过,议案二经第二届监事会第二十次会议审议通过,详见2013年11月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、 现场会议登记事项:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年12月5日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

2、登记时间:2013年12月5日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00;

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司 董秘办;邮政编码:214203。信函请注明 “股东大会”字样。

四、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话:0510-87126509 ;传真:0510-87126509

3、联系人:陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

附件一:回执

回 执

截至2013年12月2日,我单位(个人)持有“雅克科技”(002409)股票 股,拟参加江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2013年12月10日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明:

1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事4名,独立董事3名,非职工代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以4的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、议案三:在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”相应的表决意见项下划 “√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-049

江苏雅克科技股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金以购买较低风险的中短期银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起15个月内有效。具体内容详见2013年7月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据上述决议,公司于2013年11月21日与上海浦东发展银行宜兴支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币柒仟万元自有资金购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买农业银行理财产品的情况

(一)理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号

2、产品代码:2101137331

3、产品类型:保证收益型

4、认购金额:人民币柒仟万元整

5、理财产品期限:2013年11月22日至2013年12月23日

6、认购起点:起点金额50万元,以人民币1万元的整数倍递增。

7、投资期限:30天(若本产品提前终止,以本产品实际存续天数为准)。

8、产品收益率:4.50%/年。

9、收益计算方法:每笔投资的到期支付款项=该笔投资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限÷365

10、投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA级以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A- (含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中的投资品种。

11、还本付息及到期清算:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日(资金到账时间在投资兑付日24:00前,不保证在投资兑付日浦发银行营业时间内资金到账)。

12、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

13、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

(二)风险提示

1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险应对措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、较低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对较低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对较低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内较低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买保本型中短期银行理财产品投资是在确保公司生产经营资金需求的前提下实施的,并经公司财务部门进行了测算,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对保本型中短期银行理财产品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年1月15日,公司出资人民币1亿元,向中国银行宜兴支行购买了“中银集富专享理财计划(江苏)91天2013年第004期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年1月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年4月16日到期,购买该理财产品的本金1亿元和收益1,096,986.30元已如期到账。

2、2013年7月11日,公司出资5000万元,向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2013年第139期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月9日到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益538,389.04元已如期到账。

3、2013年7月25日,公司出资1.8亿元,向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2013年第153期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年8月28日到期。购买该理财产品的本金1.8亿元和收益813,698.63元已如期到账。

4、2013年7月25日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资4500万元和5500万元,向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”2013 年第1858 期对公定制人民币理财产品”。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年9月4日到期。公司购买该理财产品的本金4500万元和收益216,986.30元,响水雅克购买该理财产品的本金5500万元和收益265,205.48元已如期到账。

5、2013年9月5日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资1.25亿元和1.35亿元,向无锡农村商业银行购买了“无锡农商行金阿福理财创赢66号人民币理财产品”。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年9月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月22日到期。公司购买该理财产品的本金1.25亿元和收益885,375元,响水雅克购买该理财产品的本金1.35亿元和收益956,205元已如期到账。

6、2013年10月11日,公司出资1亿元,向中国银行宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年11月21日到期。购买该理财产品的本金1亿元和收益504,109.59元已如期到账。

7、2013年10月23日,公司全资子公司响水雅克出资共计人民币1.35亿元,向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。其中认购金额为2,500万元整的产品已于2013年10月28日到期。公司购买该理财产品的本金2500万元和收益8,219.18元已如期到账;认购金额为1.1亿元整的产品将于2013年11月25日到期。

8、2013年10月28日,公司出资1亿元向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”2013年第2679期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品将于2013年12月6日到期。

截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不含本次)金额共计2.1亿元整,占最近一期(2012年)经审计净资产的17.60%。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于购买银行理财产品的独立意见;

4、浦发银行理财产品说明书;

5、浦发银行理财产品业务凭证。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十五日