证券时报多媒体数字报

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-069

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2013年11月21日以邮件形式发送给各位董事，会议于2013年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增公司及全资子公司2013年度融资及担保额度的议案》。

公司为子公司提供融资及担保、全资子公司之间相互提供融资及担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，董事会同意以2013年第二次临时股东大会通过之日起直至 2013年度股东大会结束当日止，新增融资及担保5亿元，全年累计融资及担保不超过25亿元。

《关于新增公司及全资子公司2013年度融资及担保额度的公告》登载于2013年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

同意对《公司董事会议事规则》进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》进行修改，修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》。

同意对《公司投融资管理制度》进行修改，修订后的《公司投融资管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

同意对《公司对外担保管理制度》进行修改，修订后的《公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司购买项目用地的议案》。

为解决公司规划发展对经营场地的需求，公司在宣城市和亳州市购买土地用于建设品牌轿车4S店的储备用地。

《关于公司购买项目用地的公告》登载于2013年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2013年12月21日召开公司2013年第二次临时股东大会，《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-070

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于新增公司及其全资子公司

2013年度融资及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及全资子公司融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其全资子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其全资子公司共同使用。

本公告拟以2013年第二次临时股东大会通过之日起直至2013年度股东大会结束当日止，新增融资及担保5亿元，全年累计融资及担保不超过25亿元。公司已于2013年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了2013-017号《关于公司及其全资子公司相互提供融资担保的公告》。

因此，公司申请自获得2013年第二次临时股东大会通过之日起直至2013年度股东大会结束当日止：

1）公司及全资子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

2）全资子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由全资子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

从提请2013年第二次临时股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）5,000万元以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）5,000万元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

二、 被担保人基本情况

本次提请2013年第二次临时股东大会审议的被融资及担保对象均系本公司的全资子公司。基本情况如下表，表中主要数据为2012年12月31日经审计的财务报表数据。

三、融资及担保协议的主要内容

公司与全资子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

3、融资及担保金额：公司有权根据所属全资子公司经营情况，在自2013年第二次临时股东大会通过之日起直至 2013年度股东大会结束当日止，新增融资及担保5亿元，全年累计融资及担保不超过25亿元。在此范围内公司可以适当调剂使用融资及担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：此次被担保公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司为子公司提供融资及担保、全资子公司之间相互提供融资担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。

本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2013年10月8日，公司及其控股子公司的对外担保金额为91,757.14万元(均为合并报表范围内的子公司)，公司目前无对其他第三方的对外担保。对外担保金额占公司最近一期经审计净资产87,623.02万元的104.72%；无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一三年十二月三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-071

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于公司购买项目用地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司购买项目用地的议案》。同意公司以自有资金在宣城市和亳州市购买土地用于建设品牌轿车4S店。根据公司章程等有关法律、法规的规定，本次购买项目用地未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司在宣城市购买项目用地62425平方米（93.64亩），使用类型公开出让，出让年限40年；拟在亳州市购买项目用地91224.1平方米（136.836亩），使用类型挂牌出让，出让年限40年。购买上述土地所需资金均由公司自筹解决。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即决定金额在人民币5000万元以下（含本数）的单项投融资（风险投资和非主营业务权益性投资除外），但事后应向董事会报告。

同时根据公司《投融资管理制度》第十九条第一款以及第二十条第一款的相关规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应当提交公司董事会进行审议。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应当提交股东大会进行审议。本次购买项目用地属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：宣城市国土资源局

地址：宣城市招投标中心

2、交易对方名称：亳州市国土资源局

地址：亳州市国土资源储备发展中心

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的位于宣城市双桥物流园区内、宁阳路以东，宗地编号为1340号，土地用途为商业服务业设施用地，土地出让年限40年，出让面积为62425平方米（93.64亩）, 成交单价为768.92元/平方米，成交总价为4800万元。该土地使用权将作为公司项目储备用地。

2、本次交易标的位于亳州市南扩二路以南、经一路以西、纬三路以北，宗地编号为2013-70号，土地用途为商业（汽车4S店）用地，土地出让年限40年，土地面积约为91224.1平方米（136.836亩），竞拍起始价为13000万元。该土地使用权将作为公司项目储备用地。

四、本次购买土地对公司的影响

根据公司发展战略的需要，本次购买项目用地可以为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，符合公司扩大规模的需要，有利于公司做大做强现有主业，为公司未来的发展提供必要的保障。

五、风险提示

1、公司受让土地需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》履行“招、拍、挂”程序，亳州芜湖现代产业园竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。

2、未来经营期间，若公司未能及时与汽车厂家签订全部品牌授权协议，短期内可能存在部分土地资产闲置的风险。

公司将根据后续进展情况及时的履行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一三年十二月三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-072

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议，决定召开2013年第二次临时股东大会，现将召开股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2013年12月21日（星期六）上午9:30；

2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场记名投票表决方式

5、股权登记日：2013年12月16日

二、会议审议事项

1、审议《关于新增公司及全资子公司2013年度融资及担保额度的议案》；

2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》；

5、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2013-069），具体内容详见2013年12月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象

（1）截止2013年12月16日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以12月18日下午17:00前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2013年12月18日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

1、联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、授权委托书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月三日

附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按

弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 20 年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。