证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况和出席情况

  浙江三花股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月2日（星期一）上午10:30在浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人，代表股份数338,352,304股，占公司总股本的56.89%。本次会议由公司董事会召集，董事、总工程师陈雨忠先生主持（董事长张亚波先生委托董事、总工程师陈雨忠主持召开本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

  该议案以338,352,304股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、陆妤洁律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江三花股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司董事会

  2013年12月3日