证券时报多媒体数字报

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2013-033

江苏南方轴承股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月21日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2013年12月2日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。独立董事候选人干为民先生、周旭东先生、蔡桂如先生列席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期将于2013年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，根据董事会提名委员会的建议，提名史建伟先生、史娟华女士、许维南先生、蒋旭峰先生、周雪刚先生、魏东先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，该6名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

（二）、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期将于2013年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的建议，提名干为民先生、周旭东先生、蔡桂如先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，该3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该3名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上两项议案发表了相关独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事陈昆岗先生、佘上能先生、马铭志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

（三）、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2013年12月18日（星期三）上午10点，在公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于公司董事会候选人换届选举议案的独立意见》

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○一三年十二月二日

附件：

董事候选人简历

史建伟先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事等，现任公司董事长、总经理职务。

史建伟先生持有公司股份3,445万股，持有公司股份比例39.60%。为公司控股股东、实际控制人，与公司股东史维为父女关系，与公司股东史娟华为夫妻关系，公司股东许维南是其妹婿，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

史娟华女士：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、公司财务总监。现任公司董事、华业投资执行董事兼经理。

史娟华女士持有公司股份650万股，并通过控制华业投资间接控制公司4.41%股权，为公司控股股东、实际控制人，与股东史维为母女关系，与公司股东史建伟为夫妻关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。史娟华女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

蒋旭峰先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任常州市东南电器电机有限公司销售经理，南方轴承有限公司销售经理、副总经理。拥有丰富的企业管理经验，作为主要人员主持或参与了公司“多密封汽车轴承”、“汽车交流发电机用整体式皮带轮总成”发明专利及多项技术专题的研究工作。现任公司董事、副总经理。

蒋旭峰先生持有公司股份39万股，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋旭峰先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

周雪刚先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任常州胜业电子有限公司技术员、技术主管，南方轴承有限公司副总经理。作为核心技术人员先后主持或完成“多密封汽车轴承”、“汽车交流发电机用整体式皮带轮总成”2项发明专利、“汽车启动电机轴承”等4项实用新型专利工作，参与“低碳钢轴承零件碳氮共渗热处理技术条件行业标准”的制订或修订工作。曾先后获得“武进区先进科技工作者”、“武进区科技进步二等奖”和“常州市科技进步三等奖”等荣誉。现任公司董事、副总经理。

周雪刚先生持有公司股份39万股，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周雪刚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

许维南先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公司监事、副总经理，现任公司董事、总经理助理。

许维南先生持有公司股份130万股，是公司实际控制人史建伟的妹婿，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东（史娟华、史维除外）之间不存在关联关系。许维南先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

魏东先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常州第二化工厂技术员、韩国三星电子驻泰国代理公司销售业务代表、金山电子（泰国）工业股份有限公司销售业务课长、台达电子（泰国）大众股份有限公司销售业务代表，南方轴承有限公司销售市场部经理，现任公司董事、营销部部长。

魏东先生持有公司股份19.5万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。魏东先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

干为民先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年8月出生，教授，硕士研究生导师，现任常州工学院机电工程学院党委书记、院长。曾任常州工学院力学实验室主任、常州工学院机械工程系副主任、常州工学院机电工程学院副院长、“机械工程”江苏省重点建设学科带头人、江苏省数字化电化学加工重点建设实验室主任、常州市特种加工重点实验室主任、江苏省“333工程（第二层次）”首批中青年科技领军人才、中国机械工程学会特种加工分会理事、中国电化学加工技术委员会副主任、江苏省模具工业协会副理事长。主持研究省（部）、市（厅）级和横向科研项目20多项，合著专著2部，发表研究论文30多篇，申请和授权发明专利10项、授权实用新型专利5项。获省级优秀教学成果一等奖1项、二等奖1项，获国家国防科学技术二等奖1项、常州市科技进步奖1项。

干为民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

蔡桂如先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，高级会计师、中国注册会计师。2007年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州会计师事务所副所长、所长、常州市财政局副局长、常州投资集团有限公司总裁。现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁、常州市注册会计师协会副会长。专著4部，发表研究论文8篇。

蔡桂如先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

周旭东先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年11月出生，研究生，现任江苏东晟律师事务所律师、钟楼区政协副主席，曾任常州广播电视大学教师、常州第六律师事务所兼职律师。获得常州市优秀法律服务工作者、常州市司法行政系统先进工作者、常州市十佳律师、常州市优秀仲裁员、江苏知名律师、江苏省优秀律师等。发表研究论文6篇。

周旭东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2013-034

江苏南方轴承股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2013年11月21日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2013年12月2日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事候选人羊文锦先生、朱晨先生、陈春霞女士列席了本次会议。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

以3票同意，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届监事会任期将于2013年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，监事会同意提名羊文锦先生、朱晨先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈春霞女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二○一三年十二月二日

附件：

监事候选人简历

羊文锦先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任江苏南方轴承有限公司物流部科员。

羊文锦先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

朱晨先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任江苏南方轴承有限公司物流部科员。

朱晨先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2013-035

江苏南方轴承股份有限公司关于选举

第三届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2013年11月27日在公司二号楼三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举陈春霞女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司于2013年12月18日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2013年第二次临时股东大会结束之日起算，与公司第三届监事会任期一致。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二○一三年十二月二日

附件：

职工代表监事简历

陈春霞女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任牛塘圩庄小学教师、武进丝绸厂操作工、常州音箱厂统计员，现任江苏南方轴承股份有限公司财务人员。

陈春霞女士未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2013-036

江苏南方轴承股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，定于2013年12月18日（星期三）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2013年12月2日经第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2013年12月18日（星期三）上午10：00，会期半天。

4、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

5、会议召开方式：现场投票方式，选举董事、监事采用累积投票制。

6、股权登记日：2013年12月11日

二、会议审议事项：

上述3项议案已经公司2013年12月2日召开的第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加会议人员

1、截至2013年12月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的保荐机构代表、律师。

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2013年12月16日 上午9：00—11：30，下午14：00—17：00；

2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

邮政编码：213164 联 系 人：蔡卫东

联系电话：（0519）86195066 联系传真：（0519）89810195

五、备查文件

（一）公司第二届董事会二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2013年12月3日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

附件1：

江苏南方轴承股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

以下议案请股东或股东代理人在相应表决事项后的表格内进行表决：

以下适用累积投票制：选举非独立董事的表决权总数=股东持股数量×6

以下适用累积投票制：选举独立董事的表决权总数=股东持股数量×3

以下适用累积投票制：选举非职工代表监事的表决权总数=股东持股数量×2

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

江苏南方轴承股份有限公司

2013年第二次临时股东大会股东登记回执

截至2013年12月11日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏南方轴承股份有限公司2013年第二次临时股东大会股东。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称/姓名：（签章）

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于2013年12月16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。