证券时报多媒体数字报

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-043

远程电缆股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2013年11月19日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于2013年12月2日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司第一届董事会董事将于2013年12月21日任职期满，为了顺利完成本次换届选举，公司提名委员会提名杨小明、俞国平、徐福荣、李志强、杨黎明、潘永祥、朱和平为公司第二届董事会候选人，其中杨黎明、潘永祥、朱和平为独立董事候选人。提名委员会已充分了解上述董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。董事会中兼任公司高级管理人员不超过公司董事人数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。（董事候选人简历附后）

独立董事已就上述提名事项发表独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的相关内容详见 2013 年 12月 4 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、 审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

经审议同意公司第二届董事会独立董事的年度薪酬调整为人民币8万元（不含税），以实际任职月数按月支付。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议并通过了《关于放弃发行公司债券的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

2013年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议和2013年4月19日召开的公司2012年度股东大会同意公司发行面值不超过4亿元的公司债券。鉴于当前国内经济环境、债券发行市场发生较大的变化，发行公司债券的利率高于银行同期贷款利率，为保障和维护全体股东尤其是中小股东的利益最大化，经审议，同意公司决定放弃本次4亿元公司债券的发行。

四、 审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

经审议，同意于2013年12月20日召开2013年第二次临时股东大会。

备查文件：

1、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议

2、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二日

董事候选人简历

杨小明，男，中国国籍，无境外居留权，1954 年5月出生。2001年2月任职于远程电缆，一直担任公司董事长兼法定代表人、党支部书记。现任公司董事长。截至2013年12月2日，杨小明先生直接持有公司股份94,830,665股，为公司控股股东，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞国平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001年 2月任职于远程电缆，一直担任公司总经理、党支部副书记。2008年，俞国平参与的矿物绝缘电缆项目被宜兴市人民政府评为科学技术 进步三等奖。现任公司副董事长、总经理。截至2013年12月2日，俞国平先生直接持有公司股份 69,372,000 股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐福荣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年12月出生，专科学历。2001年2月任职于远程电缆，历任公司财务负责人、副总经理职务。现任公司董事、副总经理。截至2013年12月2日，徐福荣先生直接持有公司股份53,046,000股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李志强，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，大专学历。2001 年2月任职于远程电缆，历任公司生产部部长、销售主管。现任公司董事。截至2013年12月2日，李志强先生直接持有公司股份1,674,000股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨黎明，男，中国国籍，无境外居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。2008年8月起至今担任国家电网电力科学研究院副总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员。杨黎明先生曾主持重大科研项目获得国家科技进步二等奖，是国务院授予的享受政府津贴专家和湖北省人民政府授予的有突出贡献的中青年专家。现任本公司独立董事。杨黎明先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

朱和平，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，江南大学商学院会计学教授，管理学博士，工商管理专业会计学方向硕士研究生导师，现任江南大学国际教育学院副院长。中国注册会计师会会员，无锡市内部审计协会常务理事，无锡市注册会计师协会常务理事。朱和平先生长期在高校从事会计学和经济学等相关学科的教学和研究，在国内外相关专业期刊发表专业论文、专著和教材 50 余篇，多次获得中国会计学会、国家发改委和无锡市优秀科技成果奖。2008 年，被评定江苏省“全省先进会计工作者”、无锡市“中国会计与改革开放 30 年纪念活动先进会计工作者”。现任本公司独立董事。朱和平先生从 2010 年 7 月、2013 年 8 月、2011 年 12 月起分别兼任华东可可食品股份有限公司独立董事、江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事、雅克科技股份有限公司独立董事。朱和平先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

潘永祥，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，本科学历，高级会计师。1997年3月至2009年5月在江苏公证会计师事务所有限公司（后更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司）工作，历任项目经理、部门经理、高级经理职务；2009年起任天健正信会计师事务所有限公司无锡分所所长。2008年，潘永祥被无锡市注册会计师协会、江苏省注册会计师协会评为无锡市优秀注册会计师、江苏省优秀注册会计师。现任本公司独立董事。潘永祥先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-044

远程电缆股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

远程电缆股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2013年12月2日在宜兴市官林镇远程路8号召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司第一届监事会将于2013年12月21日任职期满，经公司监事会决议，提名殷凤保先生、史界红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，公司第二届监事会非职工监事候选人简历详见附件。最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事候选人需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

远程电缆股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二日

监事候选人简历

殷凤保，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年4月出生，专科学历，技 术管理助理工程师。2007年2月起任职于远程电缆，任人力资源部部长、工会主席、监事会主席。殷凤保先生未持有公司股票；与公司的实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史界红，女，中国国籍，无境外居留权，1973年6月出生，大专学历，助理经济师。2002年9月起任职于远程电缆，历任生产部副部长、部长、副总经理、公司全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司总经理。史界红女士未持有公司股票；与公司实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2013-045

远程电缆股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决议，公司于2013 年12月20日召开2013年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、 股东大会召集人：远程电缆股份有限公司第一届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：2013 年12月20日（星期五）上午9:30

5、 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

6、 股权登记日：2013年12月12日

7、 出席对象：

（1）、截止2013年12月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事、高级管理人员

（3）、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、 会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

(1) 非独立董事候选人

1.11选举杨小明先生为非独立董事

1.12选举俞国平先生为非独立董事

1.13选举徐福荣先生为非独立董事

1.14选举李志强先生为非独立董事

(2) 独立董事候选人

1.21选举杨黎明先生为独立董事

1.22选举潘永祥先生为独立董事

1.23选举朱和平先生为独立董事

注：独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

2.1选举殷凤保先生为监事

2.2选举史界红女士为监事

3、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

4、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述第1、3项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第4项议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过；第2项议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就有关事项分别发表了独立意见。以上议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

注：本次会议关于董事、监事选举，采用累积投票制度表决。

独立董事选举：股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人杨黎明先生、潘永祥先生、朱和平先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

非独立董事选举：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4 的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人杨小明先生、俞国平先生、徐福荣先生、李志强先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

监事选举：股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人殷凤保先生、史界红女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年12月16至17日 上午9:00至11:30，下午1:00至4:30。

登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。

2、登记方式

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年12月17日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人：孙新卫、金恺

联系电话：0510-80777896

传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室

邮 编：214251

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：《2013年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

远程电缆股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二日

附件一：

远程电缆股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

表决说明：

1、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式，股东投票权不得交叉使用。在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”中填写投票股数。

2、对非采用累积投票制表决的议案，请在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或企业法人营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、企业法人委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。