证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013-41

  甘肃皇台酒业股份有限公司第五届

  董事会2013年第八次临时会议决议公告

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2013年第八次临时会议于2013年11月30日以电话和电子邮件方式发出通知，于2013年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事10名，独立董事吴晓萍未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

  以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向兰州市城关区农村信用合作联社雁滩信用社申请贷款展期的议案》。

  因流动资金借款展期的需要，公司拟以本公司位于甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号的土地资产为抵押，该土地使用证号为武国用【2011】字第091号，面积为190,145.83平方米，向兰州市城关区农村信用合作联社雁滩信用社申请贷款展期4400万元，期限一年，贷款利率为7.80%，截止2013年9月30日该抵押物账面净值为2639.35万元。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月2日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013－42

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会

  2、会议召开时间：2013年12月3日（星期二）上午9点30分

  3、会议召开地点：甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室

  4、主持人：董事长卢鸿毅

  5、表决方式：现场投票

  6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2013年11月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席情况：

  （1）、出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份64979516股，占公司有表决权股份总数的36.63%。

  （2）、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  2、审议通过了《关于更换监事的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  3、审议通过了《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》。

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

  2、律师姓名：杨军 张磊

  3、结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、甘肃皇台酒业股份有限公司2013年第二次临时度股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月3日