证券时报多媒体数字报

证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2013-30

华北高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月29日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2013年12月3日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事11名（关联方招商局华建公路投资有限公司派驻董事郑海军先生、陈元钧先生、孟杰先生回避表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，使用募集资金分三笔购买了光大银行发行的结构性存款（详情请参见2013年7月12日、8月6日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告），因收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权项目的评估、审计时间延长，若公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述收购项目，办理过户交割手续时，距离公司购买其中一笔20000万元存款到期已不足一个月，提前支取募集资金预计将会损失利息收入111万元。为争取股东利益最大化，公司建议以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付光伏项目股权收购款，待2014年1月8日募集资金20000万元存款到期后，再以募集资金偿还公司自有资金。

公司独立董事已对此议案发表独立意见。

此议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

华北高速公路股份有限公司董事会

二○一三年十二月三日

证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2013-31

华北高速公路股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2013年11月29日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2013年12月3日以通讯表决方式召开。公司监事共6名，实际行使表决权监事5名（关联方招商局华建公路投资有限公司派驻监事马涛女士回避表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，使用募集资金分三笔购买了光大银行发行的结构性存款（详情请参见2013年7月12日、8月6日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告），因收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权项目的评估、审计时间延长，若公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述收购项目，办理过户交割手续时，距离公司购买其中一笔20000万元存款到期已不足一个月，提前支取募集资金预计将会损失利息收入111万元。为争取股东利益最大化，公司建议以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付光伏项目股权收购款，待2014年1月8日募集资金20000万元存款到期后，再以募集资金偿还公司自有资金。

公司全体监事认为：公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款，可以减少公司利息损失，争取股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

华北高速公路股份有限公司监事会

二○一三年十二月三日

证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2013-32

华北高速公路股份有限公司关于增加

2013年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称为“公司”)定于2013年12月13日召开公司2013年度第一次临时股东大会，有关会议事项通知已于 2013年 11月 28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行了公告。

2013年12月3日，公司收到公司第一大股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司292,367,935股，占公司总股本的26.82%）的来函，提议将《公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

根据以上增加临时提案的情况，公司董事会对2013年11月28日发布的《华北高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

4、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。

关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。

二、对原通知“四、参加网络投票的具体操作流程”中表1增加：

三、对原通知“授权委托书”增加：

四、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。更新后的《华北高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》刊登在2013年12月4日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会  

二○一三年十二月三日

证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2013—33

华北高速公路股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2013年12月3日收到公司第一大股东招商局华建公路投资有限公司增加议案的提议：公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案，公司董事会同意将该议案提交本次临时股东大会审议。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2013年12月13日（星期五）14:45

2、网络投票时间为：2013年12月12日—2013年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月13日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月12日下午15:00 至2013年12月13日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2013年12月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十九次、第二十一次会议、第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议事项如下：

1、公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。

由于本公司实际控制人招商局集团间接持有涉及本次交易的金保利新能源股份有限公司的24.04%股份，为其实际控制人，中国太阳能电力集团有限公司、联合光伏（深圳）有限公司为金保利新能源股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。

2、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度审计费用为45万元的议案。

3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元的议案。

4、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。

关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。

（三）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2013 年11月28日、12月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第五届董事会第二十一次会议决议公告》及《华北高速第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年12月10日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。

3、 登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360916

2.投票简称：“华北投票”。

3.投票时间：2013年12月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（7）投票举例

①如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，对议案三投弃权票的，其申报如下：

②如某股东对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

（一）联系电话：010－58021227 传真：010－58021229

（二）联系人：施惊雷 杨洋

（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176

（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

华北高速第五届董事会第二十一次会议决议

华北高速第五届董事会第二十二次会议决议

华北高速公路股份有限公司公司董事会

二○一三年十二月三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东名称：

股东帐号:

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）:

身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。